网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
A
数据仓库
B
中间数据处理器
C
数据分析层
D
贷款评估系统
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。A 数据仓库B 中间数据处理器C 数据分析层D 贷款评估系统” 相关考题
考题
对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等
考题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定,反洗钱信息包括以下哪些内容()
A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
考题
开户行客户经理在()中选择受托支付方式后，录入准确的交易对手名称、交易对手结算账号、交易对手开户行代码、交易对手开户行名称、支付金额、支付用途等信息。A、借款合同B、借据信息C、合同附属信息D、借据附属信息
考题
对于人民银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录以下哪些信息？（）A、资金来源；B、资金用途；C、经济或经营状况变化的信息；D、贸易或交易的背景、交易对手情况。
考题
通过网银上“转账汇款”菜单中的“转账记录”功能您可以查询最近1年内通过柜台、手机银行、网银等各种渠道进行的转账汇款交易明细信息，记录内包含有交易成功和交易失败的信息，以及收款人姓名、账号（账号仅能看到前4位和后4位）、备注等详细信息。
考题
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人的（）等。A、开户销户信息B、存款余额C、交易日期D、交易金额E、交易方式F、交易对手账户及身份等信息G、电子银行信息H、网银登录日志等信息I、POS机商户J、自动机具相关信息
考题
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。A、被查询单位或者个人开户销户信息，存款余额B、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息C、电子银行信息，网银登录日志等信息D、POS机商户、自动机具相关信息等
考题
单选题关于“客户开户、重要客户信息修改交易报OVERRIDE信息的记录”这个报表是（）。A
客户及账户重要信息修改交易清单B
客户及OVERRIDE修改交易清单C
CUSTOMER及账户重要信息修改交易清单D
CUSTOMER OVERRIDE报表
考题
单选题开户行客户经理在（）中选择受托支付方式后，录入准确的交易对手名称、交易对手结算账号、交易对手开户行代码、交易对手开户行名称、支付金额、支付用途等信息。A
借款合同B
借据信息C
合同附属信息D
借据附属信息
考题
判断题通过网银上“转账汇款”菜单中的“转账记录”功能您可以查询最近1年内通过柜台、手机银行、网银等各种渠道进行的转账汇款交易明细信息，记录内包含有交易成功和交易失败的信息，以及收款人姓名、账号（账号仅能看到前4位和后4位）、备注等详细信息。A
对B
错
考题
多选题银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。A被查询单位或者个人开户销户信息，存款余额B交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息C电子银行信息，网银登录日志等信息DPOS机商户、自动机具相关信息等
考题
单选题交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（ ）。A
金融头寸B
金融工具C
金融工具和商品头寸D
商品头寸
热门标签
最新试卷