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大额交易报告的内容包括（）
- A、交易主体及交易对手身份
- B、涉及交易的账户信息
- C、交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等
- D、交易性质
参考答案
更多 “大额交易报告的内容包括（）A、交易主体及交易对手身份B、涉及交易的账户信息C、交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等D、交易性质” 相关考题
考题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,商业银行应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准孰高原则,合并提交大额交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
报送大额交易报告应符合以下要求:()。
A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。
考题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定,反洗钱信息包括以下哪些内容()
A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
考题
客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,本行应按人民币与美元分别折算,单边累计计算本、外币交易金额,按照本、外币交易报告标准“孰低原则”,分别提交大额交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。
A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准C、交易金额累计低于但接近大额交易标准D、交易金额大大超过大额交易标准
考题
下列属于即期对远期的掉期交易的形式的是（ ）。A.交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反
B.交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相同
C.交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇，交易对手的交易方向刚好相反
D.交易者在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇．交易对手的交易方向刚好相同
考题
商业银行应对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对( )及贸易习惯等内容进行审核。A.交易对手、交易商品
B.交易金额、交易对手
C.交易时间、交易商品
D.交易行为、交易对手
考题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
考题
单选题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A
大额支付交易B
可疑支付交易C
特殊支付交易D
支付交易
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