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判断题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
A
对
B
错
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是()。A.应将某一账户发生的交易累计计算B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D.应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
考题
金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C.自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转
考题
金融机构应当报告下列大额交易()。
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。
A、累计交易金额以单一客户为单位B、累计交易金额以单一账户为单位C、按资金收入或者付出的情况，单边累计计算D、按资金收入或者付出的情况，双边累计计算
考题
个人外汇储蓄帐户存入外币现钞，当日累计（），可以在银行直接办理。A、5000美元以下（含）B、累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。C、10000美元以下（含）D、10000美元以下（不含）
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。A、应将某一账户发生的交易累计计算B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）A、以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算B、以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算C、以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算D、以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
考题
单选题个人外汇储蓄帐户存入外币现钞，当日累计（），可以在银行直接办理。A
5000美元以下（含）B
累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。C
10000美元以下（含）D
10000美元以下（不含）
考题
填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）A
应将某一账户发生的交易累计计算B
应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C
应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D
应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。A
按资金收入情况，单边累计B
按资金付出情况，单边累计C
按资金收入以及付出的情况累计D
按资金收入或者付出的情况，单边累计
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）A
以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算B
以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算C
以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算D
以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
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