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多选题
大堂经理初审主要工作事项？（）
A
指导客户完成业务信息的录入、证件拍照、业务权益说明及相关风险提示等
B
核实客户身份、人证审核；
C
面核客户在交易确认书上签名；
D
通过工作台，拍摄人像并进行人脸识别。
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解析：
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考题
客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）A、审核其证件是否真实有效B、审核客户证件与办理人是否为同一人C、审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照D、业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认
考题
大堂经理初审主要工作事项？（）A、指导客户完成业务信息的录入、证件拍照、业务权益说明及相关风险提示等B、核实客户身份、人证审核；C、面核客户在交易确认书上签名；D、通过工作台，拍摄人像并进行人脸识别。
考题
按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。A、客户有效身份证件或者其他身份证明文件B、情况说明C、单位说明D、交易凭证
考题
前台挂失业务总体处理流程（）。A、客户至营业网点申请B、经办柜员审核客户有效实名身份证件原件及相关材料C、经办柜员启动“557200对私特殊业务集中处理”交易，将客户证件及相关核实资料进行扫描上传D、经办柜员通过“557206查询打印任务”交易领取任务打印相关凭证，交客户签字确认，并将加盖印章的凭证扫描上传
考题
个人开卡业务的现场审核和引导要点（）。A、一是审核是否本人办理，即客户真实，身份证件真实有效，且身份证件照片与客户为同一人B、二是确保业务真实，业务申请书由客户本人签名确认C、三是核对客户签名、申请书打印客户名、身份证姓名三者是否一致D、除做好上述审核外，还应结合系统提示配合后台人员处理好中心审核环节，业务引导及办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予适当指导，代老年客户输入密码、金额、手机号码等关键信息。
考题
特殊个人柜台延伸服务的办理原则包括（）A、双人上门调查办理B、当场核实客户及代理人证件C、网点业务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址，并由工作人员双人在委托书上签名确认。D、通过电话方式报告网点营业部负责人，由其指定柜员进行联网核查，识别客户身份E、客户能够真实表达申请意见
考题
大堂经理注意事项？（）A、只能在营业网点内协助初审柜台式FB业务，不能离行上门使用FB；B、需面对面认真核实客户身份C、初审业务时，需按照远程柜面业务操作规范进行证件及人像的拍摄，注意避免留存影像资料不完整、不清晰的情况D、认真审核客户签名是否与证件姓名一致
考题
必须认真核对业务交易回执结果是指交易完成后，前端服务员应（）。A、审核确认业务申请书打印的客户户名、客户签名与身份证姓名是否一致B、比对客户本人、身份证照片和联网核查照片是否一致，并进行指纹确认，及时收回业务申请书。C、查看并提示客户核对业务处理结果D、将业务回执交予客户
考题
多选题特殊个人柜台延伸服务的办理原则包括（）A双人上门调查办理B当场核实客户及代理人证件C网点业务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址，并由工作人员双人在委托书上签名确认。D通过电话方式报告网点营业部负责人，由其指定柜员进行联网核查，识别客户身份E客户能够真实表达申请意见
考题
多选题从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。A客户资料B客户业务C风险状况
考题
单选题下不属于社保卡激活业务主要风险点的选项是（）A
客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全B
审核是否客户的原开户网点C
客户填写的业务申请书等相关资料是否正确D
对打印的业务凭证，客户是否有签名确认
考题
多选题智易通受理二代身份证件办理业务，对于人工审核待办任务，业务审核人员现场通过设备端或手持终端查看（）等内容。A客户基本信息B客户联网核查信息C客户证件影像D客户拍照影像E人脸识别匹配度
考题
多选题前台挂失业务总体处理流程（）。A客户至营业网点申请B经办柜员审核客户有效实名身份证件原件及相关材料C经办柜员启动“557200对私特殊业务集中处理”交易，将客户证件及相关核实资料进行扫描上传D经办柜员通过“557206查询打印任务”交易领取任务打印相关凭证，交客户签字确认，并将加盖印章的凭证扫描上传
考题
多选题大堂经理注意事项？（）A只能在营业网点内协助初审柜台式FB业务，不能离行上门使用FB；B需面对面认真核实客户身份C初审业务时，需按照远程柜面业务操作规范进行证件及人像的拍摄，注意避免留存影像资料不完整、不清晰的情况D认真审核客户签名是否与证件姓名一致
考题
多选题大堂经理初审主要工作事项？（）A指导客户完成业务信息的录入、证件拍照、业务权益说明及相关风险提示等B核实客户身份、人证审核；C面核客户在交易确认书上签名；D通过工作台，拍摄人像并进行人脸识别。
考题
多选题客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）A审核其证件是否真实有效B审核客户证件与办理人是否为同一人C审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照D业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认
考题
多选题出现以下哪种情况时，各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实，并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录（）A客户要求变更姓名B客户要求变更身份证件种类C客户要求变更身份证件号码D获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的
考题
多选题以下关于广东农信社中间业务中对代理平安贵金属签约业务的交易处理描述不正确的有（）A柜员根据客户填写的资料，执行三方协议签约（599202）交易，录入相关要素，设置登录密码和资金密码后，点击提交，弹出授权，授权通过后，交易成功则系统返回协议编号和客户编号，同时提示打印业务交易单和《资金转账协议》，打印完成后由经办柜员签章确认B三方协议签约成功后，进行客户风险评估，柜员需执行客户风险评估（599222）交易，并根据客户填写的《风险评估表》录入相关风险评估信息后提交，提交成功则返回评估结果，同时提示打印风险评估表C柜员需核对打印出的《风险评估表》信息与录入时的信息一致后，交客户签名确认，打印完成后交客户签名确认D柜员执行个人黄金账户开户及签约（599209）交易，录入相关要素后提交，提交成功提示打印业务交易单、黄金卡和《资金转账协议》，打印完成后由经办柜员签章确认E执行个人黄金账户开户及签约（599209）交易成功后，平安银行会自动发起入金指令自动扣取客户的开户手续费
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