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单选题
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
A

国务院金融办公室

B

中国人民银行总行

C

中国银行业监督委员会

D

中国人民银行反洗钱局


参考答案

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考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

考题 人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

考题 以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.金融监管部门反洗钱工作小组

考题 ()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会

考题 ()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

考题 总行信息技术部门根据总行()的要求,及时办理查询事项和反馈信息。A、反洗钱监测办公室B、反洗钱监测分析中心C、反洗钱监控部门D、反洗钱工作办公室

考题 ()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行会计部D、总行监察室

考题 ()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

考题 ()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 ()负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题,提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱工作办公室C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 ()负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况,积极参与反洗钱国内外合作。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱工作办公室C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

考题 各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项()。A、接待B、组织C、接洽D、安排

考题 反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A、反洗钱内控监管中心B、反洗钱工作执行小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

考题 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。A、国务院金融办公室B、中国人民银行总行C、中国银行业监督委员会D、中国人民银行反洗钱局

考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下()。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

考题 各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括()。A、负责组织辖内机构反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作

考题 中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心

考题 单选题()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A 反洗钱监测分析中心B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱工作办公室D 董事会下设专业委员会

考题 单选题总行信息技术部门根据总行()的要求,及时办理查询事项和反馈信息。A 反洗钱监测办公室B 反洗钱监测分析中心C 反洗钱监控部门D 反洗钱工作办公室

考题 单选题人行下设(),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱监察中心C 中国反洗钱监控中心D 中国反洗钱监测中心

考题 单选题中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心

考题 单选题反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A 反洗钱内控监管中心B 反洗钱工作执行小组C 反洗钱监测分析中心D 反洗钱工作办公室

考题 单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项的协调、组织和管理。A 反洗钱查控B 反洗钱协查C 反洗钱调查D 反洗钱核查

考题 单选题()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A 总行反洗钱工作办公室B 总行合规部C 总行会计部D 总行监察室

考题 单选题各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项()。A 接待B 组织C 接洽D 安排

考题 单选题()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会