网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A

接待

B

组织

C

接洽

D

安排

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。A 接待B 组织C 接洽D 安排” 相关考题
考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
查看答案
考题 反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的（）原因，查找工作不足。A、主要B、深层C、重点D、触发
查看答案
考题 （）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室
查看答案
考题 反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。A、工作不足B、工作方式C、工作内容D、工作范围
查看答案
考题 分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A、风险提示B、通知C、协查内容D、预警
查看答案
考题 （）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。A、会计部B、反洗钱工作办公室C、稽核部D、合规部
查看答案
考题 开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
查看答案
考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。A、年度反洗钱工作计划B、年度反洗钱工作报告C、年度工作报表D、典型案例分析报告
查看答案
考题 （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会
查看答案
考题 各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。A、接待B、组织C、接洽D、安排
查看答案
考题 （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
查看答案
考题 反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。A、反洗钱内控监管中心B、反洗钱工作执行小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
查看答案
考题 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。A、国务院金融办公室B、中国人民银行总行C、中国银行业监督委员会D、中国人民银行反洗钱局
查看答案
考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查
查看答案
考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
查看答案
考题 各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括（）。A、负责组织辖内机构反洗钱工作，指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作
查看答案
考题 反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。A、风险管理部B、法律与合规部C、纪检监察部D、反洗钱领导小组办公室
查看答案
考题 单选题（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱工作领导小组C 反洗钱监测分析中心D 董事会下设专业委员会
查看答案
考题 单选题（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。A 会计部B 反洗钱工作办公室C 稽核部D 合规部
查看答案
考题 单选题反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。A 风险管理部B 法律与合规部C 纪检监察部D 反洗钱领导小组办公室
查看答案
考题 单选题反洗钱突发事件结束后，各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因，查找（）。A 工作不足B 工作方式C 工作内容D 工作范围
查看答案
考题 单选题总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。A 国务院金融办公室B 中国人民银行总行C 中国银行业监督委员会D 中国人民银行反洗钱局
查看答案
考题 单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A 执行银行反洗钱协查的内控要求B 负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C 负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D 负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
查看答案
考题 单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A 反洗钱查控B 反洗钱协查C 反洗钱调查D 反洗钱核查
查看答案
考题 单选题各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A 工作B 协查C 调查D 检查
查看答案
考题 单选题各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。A 邮件方式B 书面形式C 报告形式D 汇报形式
查看答案
考题 单选题（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室
查看答案
热门标签
最新试卷