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单选题
被监控机构逾期()个工作日未回复查询书的,运行监控人员应通过NOTES要求其管辖支行分管行长协助督办。
A

10

B

3

C

5

D

7


参考答案

参考解析
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考题 柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应会同()或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询,并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查。A、经办柜员B、营业室经理C、支行行长D、分管行长

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考题 省(市)调度机构应当在当月()个工作日编写本省《调度运行指标月报》。A、10B、8C、5D、7

考题 对于投诉建议一般应在()个工作日之内对客户进行回复。A、1B、3C、5D、7

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考题 私人银行推介产品的发起机构可向总行私人银行事业部监控团队申请风险预警调整或解除,总行私人银行事业部监控团队在收到申请后的()个工作日内报经有权人签批。A、2B、3C、5D、7

考题 收单机构应及时核对账务,发现长款,应在()个工作日内主动通过中国银联向发卡机构退款。A、2B、3C、5D、7

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考题 对于支行库要求()每季通过查看录像抽查查库情况。A、支行库挂靠机构会计主管B、运营管理部门负责人C、分管行长D、支行行长

考题 发生查询的第()个工作日仍未见查复的,应再次发出查询。A、2B、3C、5D、7

考题 分支行在收到《异议回复函》()个工作日内通知异议申请人确认并签署《异议回复函》,一联交由异议人收妥,一联由分支行自行保存,一联报征信管理部门存档A、2B、3C、5D、7

考题 被监控机构逾期()个工作日未回复查询书的,运行监控人员应通过NOTES要求其管辖支行分管行长协助督办。A、10B、3C、5D、7

考题 交通银行基层营业机构会计管理人员工作指引所称的基层营业机构会计管理人员包括()。A、基层营业机构(支行)会计业务分管行长,B、基层营业机构(支行)营运主管,C、基层营业机构(支行)会计业务分管行长和基层营业机构(支行)营运主管,D、基层营业机构(支行)会计业务分管行长或基层营业机构(支行)营运主管。

考题 督办通过会计监控系统或电子邮件,应在12小时内回复。

考题 某法院工作人员张三持工作证、执行公务证及法院协助查询存款通知书,到中国建设银行某分理处,提供在此开户的A公司的户名、账号,要求银行前台柜员查询A公司的存款,柜员应进行的处理是()。A、要求张三报经支行行长签字同意后协助查询B、要求张三报分理处主任签字同意后协助查询C、可以直接协助查询,根据查询结果填写存款证明,报支行行长审核并加盖支行公章D、可以直接协助查询,根据查询结果填写存款证明,由经办员签章并加盖业务用公章

考题 因柜面人员与客户发生纠纷需要查询监控录像资料时,须报告支行( )部门。A、运营主管B、网点负责人C、分管行长D、保卫

考题 因内部差错需要查询监控录像资料时,须经( )人批准,由电视监控主管员进行操作和查询。A、运营主管B、网点负责人C、分管行长D、保卫负责人

考题 单选题被监控机构收到查询通知书后,应在()工作日内对其所列内容进行核实,查明原因并回复监控人员。A 2个工作日B 3个工作日C 4个工作日D 1个工作日

考题 单选题对于支行库要求()每季通过查看录像抽查查库情况。A 支行库挂靠机构会计主管B 运营管理部门负责人C 分管行长D 支行行长

考题 单选题报告案件线索后,网点负责人应协助(),立即采取果断措施,依法以适当方式监控可能的作案嫌疑人。A 支行行长B 支行行长或上级行纪检监察部门C 上级行纪检监察部门D 支行行长或上级行保卫部门

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考题 单选题柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应会同()或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询,并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查。A 经办柜员B 营业室经理C 支行行长D 分管行长

考题 单选题因内部差错需要查询监控录像资料时,须经( )人批准,由电视监控主管员进行操作和查询。A 运营主管B 网点负责人C 分管行长D 保卫负责人

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考题 单选题交通银行基层营业机构会计管理人员工作指引所称的基层营业机构会计管理人员包括()。A 基层营业机构(支行)会计业务分管行长,B 基层营业机构(支行)营运主管,C 基层营业机构(支行)会计业务分管行长和基层营业机构(支行)营运主管,D 基层营业机构(支行)会计业务分管行长或基层营业机构(支行)营运主管。