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支行在处理泰铢汇款时必须要求客户提供以下信息：（）

  • A、付款人职业
  • B、付款人资金来源
  • C、收付款人关系
  • D、详细汇款用途

参考答案

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考题 （）是指通过外汇卡卡号实现对客户汇款或收款信息的快速调用，减少柜员对收、发汇交易的手工处理量，向客户提供快捷方便的国际汇款服务。A、预留持卡人信息B、外汇卡发放/补发C、快速办理国际汇款业务D、关联客户信息增加交易
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考题 支行进行泰铢汇款时，必须要求客户提供以下信息：（）A、付款人职业B、付款人资金来源C、收付款人关系D、详细汇款用途
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考题 根据泰铢清算当地监管要求，汇款报文中需要提供以下信息（）A、汇款用途B、汇款人职业C、汇款人收入来源D、汇款人与收款人关系E、收款人国别（如果收款人非泰国或中国籍）
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考题 甲有澳元存款，现需通过速汇金系统汇款，请问如何操作可实现甲客户要求？并请说明在汇款1000美元时甲客户需提供的身份信息内容及业务处理简要流程。
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考题 柜台现金缴款业务基本规定中：客户只提供信用卡账号要求办理柜台现金缴款时，必须填写“存/缴款附加信息填写单”，包括（）等内容。A、收款方账号B、户名C、汇款用途D、联系电话
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考题 对于客户要求查询汇款信息，在手工网点收汇的必须在原汇款网点查询，查询结果由（）事后提供。A、总行B、一级分行C、二级分行D、一级支行
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考题 单选题D0239各级行在办理境外汇入汇款业务时，发现汇款人姓名或者名称、账号及住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。A 退汇B 要求收款人提供C 要求境外机构补充D 要求付款人补充
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考题 单选题对于客户要求查询汇款信息，在手工网点收汇的必须在原汇款网点查询，查询结果由（）事后提供。A 总行B 一级分行C 二级分行D 一级支行
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考题 单选题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）A 汇款人工作单位B 汇款人住所C 汇款行地址D 汇款人身份证明文件
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考题 单选题客户拟在银行办理邮政实物汇款发汇，下列选项中必须要客户提供的汇款信息有（）。A BIC码B 收汇人账号C 收汇银行分行号D 收汇人姓名
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考题 判断题速汇通由于客户填写错误不能正常入账而导致退汇时，汇款的手续费及相关费用不予退还，客户更正信息要求再次汇款，必须收取再次汇款手续费。A 对B 错
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考题 问答题甲有澳元存款，现需通过速汇金系统汇款，请问如何操作可实现甲客户要求？并请说明在汇款1000美元时甲客户需提供的身份信息内容及业务处理简要流程。
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考题 单选题（）是指通过外汇卡卡号实现对客户汇款或收款信息的快速调用，减少柜员对收、发汇交易的手工处理量，向客户提供快捷方便的国际汇款服务。A 预留持卡人信息B 外汇卡发放/补发C 快速办理国际汇款业务D 关联客户信息增加交易
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考题 单选题客户拟在银行办理邮政实物汇款发汇，下列选项中必须要客户提供的汇款信息有（）A 收汇人账号B 收汇人地址C 收汇银行分行号D BIC码
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考题 判断题某客户办理西联汇款发汇业务，该笔汇款汇往非洲国家，柜员提示客户，1000美元以上（含）的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息；1000美元以下的西联汇款，若境外收款人无身份证件，汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。A 对B 错
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考题 判断题泰安银行在首次查询客户个人信用信息时必须要求客户出具书面授权书。A 对B 错
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考题 单选题下列关于中国邮政汇兑业务查询交易的说法，正确的是（）。A 普通柜员对汇款信息、兑付信息等交易信息查询时必须经支局长授权B 客户要求查询汇款业务时必须由客户本人凭实名证件办理，不得由他人代理C 客户需要调阅原始单据进行查询的，营业人员必须查验其身份证件D 司法查询时有权
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考题 多选题根据泰铢清算当地监管要求，汇款报文中需要提供以下信息（）A汇款用途B汇款人职业C汇款人收入来源D汇款人与收款人关系E收款人国别（如果收款人非泰国或中国籍）
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