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对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。
- A、每周
- B、半月
- C、每月
- D、两月
参考答案
更多 “对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。A、每周B、半月C、每月D、两月” 相关考题
考题
发卡机构以“商户涉嫌合谋欺诈”提交争议时，除提供基本文件还需提供的文件和资料包括（）A、持卡人否认交易的书面声明B、交易凭证复印件C、特约商户受理时知道或应该知道该交易为欺诈交易的证据D、发卡行在规定的争议裁判申请提起时限内，对已形成交易损失无法获得任何途径的赔偿的声明
考题
在面对面商户交易中，由收单机构承担欺诈交易损失的是（）。A、收单机构提供的交易单据信息与卡面明显不符B、特约商户明知是欺诈交易而受理或参加的C、收单机构和商户在不知情的情况下，按规定受理了欺诈交易而造成的损失D、特约商户或收单机构在授权请求未获批准和授权而受理了欺诈交易
考题
对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。A、身份资料虚假B、吊销营业执照C、已转业或已歇业D、宣告破产或关闭
考题
下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A、商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B、商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D、商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
考题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
考题
按照《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》规定，商业银行应当严格管理本机构签约的特约商户，下列选项中，符合监管要求的有（）。A、就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任与特约商户签订协议B、对特约商户实行持续监测和定期现场检查C、对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应给予警告D、对情节严重的停止该商户收单资格
考题
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。A、恶意倒闭、套现B、洗单、虚假申请C、侧录、卡号测试D、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
考题
多选题在面对面商户交易中，由收单机构承担欺诈交易损失的是（）。A收单机构提供的交易单据信息与卡面明显不符B特约商户明知是欺诈交易而受理或参加的C收单机构和商户在不知情的情况下，按规定受理了欺诈交易而造成的损失D特约商户或收单机构在授权请求未获批准和授权而受理了欺诈交易
考题
多选题发卡机构以“商户涉嫌合谋欺诈”提交争议时，除提供基本文件还需提供的文件和资料包括（）A持卡人否认交易的书面声明B交易凭证复印件C特约商户受理时知道或应该知道该交易为欺诈交易的证据D发卡行在规定的争议裁判申请提起时限内，对已形成交易损失无法获得任何途径的赔偿的声明
考题
单选题下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A
商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B
商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C
商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D
商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
考题
单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A
可疑交易信息描述B
可疑交易对手描述C
代理机构信息描述D
可疑交易特征描述
考题
判断题建立对特约商户的定期现场检查制度，对于新签约商户、出售易变现金商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险业务的交易授权管理。（）A
对B
错
考题
多选题按照《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》规定，商业银行应当严格管理本机构签约的特约商户，下列选项中，符合监管要求的有（）。A就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任与特约商户签订协议B对特约商户实行持续监测和定期现场检查C对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应给予警告D对情节严重的停止该商户收单资格
考题
单选题对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。A
每周B
半月C
每月D
两月
考题
多选题以下须由特约商户承担的风险责任有（）。A特约商户未按制度、流程操作或操作失误B特约商户交易单据保管不善，以及未在规定期限内提供有关交易单据或提供的交易单据不符合要求C特约商户设备保管不善，或出租、出借、出售POS等设备D特约商户发生信用风险，无法履行约定义务
考题
填空题建立对特约商户的定期现场检查制度，对于（）商户、出售（）商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过（）交易、涉嫌（）交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查（）。
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