网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施,考虑将ATM操作现场录像和()相结合,综合分析判断可疑交易情形。
- A、录音
- B、资金交易监测相结合
- C、联网核查
- D、ATM交易记录
参考答案
更多 “加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施,考虑将ATM操作现场录像和()相结合,综合分析判断可疑交易情形。A、录音B、资金交易监测相结合C、联网核查D、ATM交易记录” 相关考题
考题
下列有关ATM说法正确的有()。A、ATM开通前首先应安装监控录像B、ATM挂靠网点每日应巡检两次C、每日营业前,应取出被吞没的银行卡,将吞没的银行卡和交易流水清单核对,登记“银行卡登记簿”D、ATM管理员应严格执行ATM钥匙和密码保管登记制度,钥匙和密码应实行专人管理,双人平行交接
考题
单选题为加强对ATM现金的风险管理,BANCS系统生成ATM现金占款记账明细报表,将()核算码下的所有交易逐一列出,网点需每日对该报表列出的交易码进行分析。A
7014B
8421C
9991D
8534
考题
单选题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及进提交()报告。A
可疑交易B
现金交易C
大额交易D
非现场监管报表数据
考题
单选题加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施,考虑将ATM操作现场录像和()相结合,综合分析判断可疑交易情形。A
录音B
资金交易监测相结合C
联网核查D
ATM交易记录
热门标签
最新试卷