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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()

  • A、放置阶段
  • B、离析阶段
  • C、融合阶段
  • D、汇总阶段

参考答案

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考题 常见的洗钱方式包括( )。A.通过证券和保险业洗钱B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.借用金融机构

考题 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。A.购买游艇然后转卖B.匿名存储C.控制银行D.利用银行贷款掩饰犯罪收益E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

考题 按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪() A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金或者金融票据C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外

考题 常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通过证券和保险业洗钱E.借用空壳公司

考题 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗的()阶段。 A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、汇总阶段

考题 洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。 A匿名存储B利用银行贷款掩饰犯罪收益C伪造商业票据D控制银行

考题 《联合国反腐败公约》规定,下列哪些行为可以构成洗钱犯罪()。A、转换或者转移犯罪所得B、处置、转移犯罪所得的所有权或者有关权利C、获取、占有或者使用犯罪所得。D、劳动报酬

考题 洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利,而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。

考题 金融机构反洗钱规定所称的洗钱,是指将 () 的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪

考题 将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段

考题 以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

考题 常见的洗钱方式包括( )。A.通过证券和保险业洗钱B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.借用金融机构E.走私

考题 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。根据定义,下列不构成洗钱罪的是( )。A. 甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户B. 甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售C. 甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币D. 甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国

考题 洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()

考题 下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是()。A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所

考题 《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易

考题 根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()A、提供资金账户B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的

考题 以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B、洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款C、通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款D、企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

考题 中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪

考题 洗钱是指犯罪分子通过()将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法化的行为。A、实体企业B、互联网公司C、影子银行D、银行及其他金融机构

考题 洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。()。A、借用金融机构B、保密天堂C、仿造商业票据D、通过证券和保险业洗钱

考题 单选题下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是()。A 提供资金账户的B 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D 为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所

考题 单选题关于反洗钱法说法,下列哪些选项是错误的是()A 洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为B “黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入,将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益,也是“黑钱”C 对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密D 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

考题 单选题《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A 洗钱B 反洗钱C 犯罪D 可疑交易

考题 单选题洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。()。A 借用金融机构B 保密天堂C 仿造商业票据D 通过证券和保险业洗钱

考题 单选题将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()A 放置阶段B 离析阶段C 融合阶段D 汇总阶段

考题 多选题中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C恐怖活动犯罪D走私犯罪