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下列需联网核查核实客户身份的业务有（）
- A、5万元以上转账汇款业务
- B、定期存款提前支取
- C、挂失业务
- D、换卡业务
参考答案
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考题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A、票据结算业务B、个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）C、个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）D、受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务E、个人信贷业务和单位信贷业务
考题
关于广东农村信用社非预制卡换卡业务后续处理的要求描述不正确的是（）A、对于损坏换卡应将业务交易单作客户回单B、对于损坏换卡业务，应将《个人客户开通业务申请书》及身份证件复印件专夹保管C、对于挂失到期换卡业务，应将《挂失业务申请书》客户联退还客户保存D、对于挂失到期换卡业务，应将《挂失业务申请书》银行联专夹保管
考题
账户挂失解挂解锁的检查要点包括（）。A、调阅ABIS系统挂失登记簿，现场查看专夹保管的挂失资料，看挂失资料中是否有挂失申请书、客户身份证复印件、联网核查信息资料等；看挂失申请书中需客户填写的选项是否填写完整，联网核查资料显示照片与客户身份证复印件是否一致，如果联网核查不一致，是否有其他有效身份证明做佐证B、针对款项已被支取而受理了客户的挂失申请，要调阅ABIS系统挂失登记簿，查询相应客户账户明细，看账户冻结情况C、调阅ABIS系统挂失登记簿，看挂失后补发存单（折）等是否相隔满七天（借记卡除外）D、借记卡挂失、换卡业务检查要通过调阅ABIS系统挂失登记簿，调阅《特殊业务信息核对表》和ABIS系统中3093交易查询结果核对，看《特殊业务信息核对表》问题解答情况
考题
银行卡业务中需要联网核查的有（）A、个人卡申领、密码更换、销卡、卡内定期存款部分提前支取、移入账户B、强行改密、卡挂失、卡解挂、挂失补发、卡止付、卡解除止付、卡强制挂失、挂失业务由他人代办C、申请开办证券资金转账业务、申请银证转账撤消业务D、以上都对
考题
关于联网核查描述正确的有（）。A、银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外B、需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查C、联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务D、联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务
考题
柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。A、开户业务B、大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务C、本外币定期存款提前支取D、书面挂失业务
考题
多选题柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。A开户业务B大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务C本外币定期存款提前支取D书面挂失业务
考题
单选题银行卡业务中需要联网核查的有（）A
个人卡申领、密码更换、销卡、卡内定期存款部分提前支取、移入账户B
强行改密、卡挂失、卡解挂、挂失补发、卡止付、卡解除止付、卡强制挂失、挂失业务由他人代办C
申请开办证券资金转账业务、申请银证转账撤消业务D
以上都对
考题
单选题关于广东农村信用社非预制卡换卡业务后续处理的要求描述不正确的是（）A
对于损坏换卡应将业务交易单作客户回单B
对于损坏换卡业务，应将《个人客户开通业务申请书》及身份证件复印件专夹保管C
对于挂失到期换卡业务，应将《挂失业务申请书》客户联退还客户保存D
对于挂失到期换卡业务，应将《挂失业务申请书》银行联专夹保管
考题
多选题客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。A定期提前支取、提前清户B挂失类业务及其后续处理C密码维护类业务D其他需要出示或验证身份证件的情况
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