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下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。()

  • A、开户
  • B、挂失
  • C、提前支取
  • D、存折清户

参考答案

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考题 ()等特殊业务,需要提供客户及代理人有效身份证件的,必须进行有效身份证件验证核查。A.开户B.挂失C.提前支取D.存折清户

考题 办理人民币单笔5万元以上转账业务时,对于不同客户之间的转账业务,营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件,若委托代办的,还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务,需()。A.核验借方账户客户的有效身份证件B.核验代理人的有效身份证件C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D.免验客户证件

考题 下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )A、开户 B、挂失 C、提前支取 D、存折清户

考题 客户要求更换卡时,必须提供()。A、有效身份证件B、代理人身份证件C、原绿卡D、以上都需要

考题 下列办理牡丹灵通卡挂失业务流程中,哪些情况不符合挂失业务规定()A、委托他人代为办理正式挂失的,除提供存款人有效身份证件外,还须提供代理人的有效身份证件B、委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的,除提供存款人有效身份证件外,还须提供代理人的有效身份证件C、委托他人代为办理解除正式挂失的,除提供存款人有效身份证件外,还须提供代理人的有效身份证件D、委托他人代为办理口头挂失的,除提供存款人有效身份证件外,还须提供代理人的有效身份证件

考题 小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。A、客户有效身份证件复印件B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件C、代理人有效身份证件复印件D、付款凭证复印件

考题 下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款B、开立个人存款账户时,可使用单位证明办理C、无折续存业务客户须提供身份证件D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

考题 借记卡代理取款5万元以下的,下列说法正确的是()。A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

考题 办理哪些个人储蓄业务需要客户提交有效身份证件?

考题 双利丰借记卡客户解约应提供( )。A、提供本人有效身份证件B、提供本人借记卡C、代理人有效身份证件D、存单

考题 人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。

考题 客户在已开立的个人存款证明到期日前,办理补打业务时,要凭客户()办理;由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。A、本人有效身份证件、存款证明申请书B、本人有效身份证件C、存款证明申请书D、本人有效身份证件、存款凭证

考题 下列关于个人借记卡异地查询描述正确的是()。A、个人借记卡无法进行异地查询B、客户可凭卡片于工行任意网点直接进行查询C、客户需提供卡片及本人有效身份证件,若为代理还需提供代理人身份证件D、客户需提供卡片及本人有效身份证件

考题 外汇当日累计等值()美元(不含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料,由他人代理的,要提供代理人和被代理人有效身份证件。A、1000美元B、3000美元C、5000美元D、10000美元

考题 下列关于单折柜面口挂业务的表述,不正确的是()。A、存单和存折口头挂失5天后将自动解挂失效。B、必须提供客户本人有效身份证件,不得代理。C、允许代理,但必须同时提供客户本人及代理人有效身份证件原件及复印件。D、客户可以提供本人有效身份证件原件,或证件号码,或挂失账号。

考题 开户、挂失、提前支取、存折清户等特殊业务,需要提供客户及代理人有效身份证件的,必须由会计主管进行有效身份证件验证核查。()

考题 判断题开户、挂失、提前支取、存折清户等特殊业务,需要提供客户及代理人有效身份证件的,必须由会计主管进行有效身份证件验证核查。()A 对B 错

考题 单选题小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。A 客户有效身份证件复印件B 客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件C 代理人有效身份证件复印件D 付款凭证复印件

考题 单选题借记卡代理取款5万元以下的,下列说法正确的是()。A 代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查B 代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查C 代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查D 代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

考题 单选题信用社个人客户信息维护过程中,以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是()A 请客户出示有效身份证件(如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件),由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核B 对由代理人办理的,还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性,如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效C 如实在无法提供有效身份证件,仍可继续办理其他业务,但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件D 在核对身份证件无误的情况下,应先通过“[062001]个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护,并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“

考题 单选题客户在已开立的个人存款证明到期日前,办理补打业务时,要凭客户()办理;由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。A 本人有效身份证件、存款证明申请书B 本人有效身份证件C 存款证明申请书D 本人有效身份证件、存款凭证

考题 单选题客户签约个人网银,需提供()。A 本人有效身份证件、银行卡,并填写申请表B 仅需提供银行卡C 可授权他人办理,提供本人及代理人身份证件即可D 本人有效身份证件

考题 单选题下列关于个人借记卡异地查询描述正确的是()。A 个人借记卡无法进行异地查询B 客户可凭卡片于工行任意网点直接进行查询C 客户需提供卡片及本人有效身份证件,若为代理还需提供代理人身份证件D 客户需提供卡片及本人有效身份证件

考题 多选题下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。()A开户B挂失C提前支取D存折清户

考题 单选题下列关于单折柜面口挂业务的表述,不正确的是()。A 存单和存折口头挂失5天后将自动解挂失效。B 必须提供客户本人有效身份证件,不得代理。C 允许代理,但必须同时提供客户本人及代理人有效身份证件原件及复印件。D 客户可以提供本人有效身份证件原件,或证件号码,或挂失账号。

考题 多选题客户要求更换卡时,必须提供()。A有效身份证件B代理人身份证件C原绿卡D以上都需要

考题 多选题下列办理牡丹灵通卡挂失业务流程中,哪些情况不符合挂失业务规定()A委托他人代为办理正式挂失的,除提供存款人有效身份证件外,还须提供代理人的有效身份证件B委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的,除提供存款人有效身份证件外,还须提供代理人的有效身份证件C委托他人代为办理解除正式挂失的,除提供存款人有效身份证件外,还须提供代理人的有效身份证件D委托他人代为办理口头挂失的,除提供存款人有效身份证件外,还须提供代理人的有效身份证件

考题 单选题下列关于存折存取款业务查询的表述,不正确的是()。A 客户提供本人有效身份证件,不能代理。B 对客户本人提供的有效身份证件要进行初审。C 客户提供本人有效身份证件,代理时应同时提供代理人有效身份证件。D 16周岁以下的未成年人必须由监护人办理。