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营业网点召开重点可疑交易审核分析会议,应参加的人员包括()
- A、本机构负责人
- B、会计主管
- C、发现可疑交易的柜员
- D、客户经理
参考答案
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考题
水运工程施工监理机构的权利包括( )。
A.参加业主召开的受监工程的有关会议
B.参加承包人召开的受监工程的有关会议
C.主持承包人召开的工程的有关会议
D.参加业主的会议
E.参加承包人的会议
考题
对经总行反洗钱管理部门审核后,报送至人民银行及公安机关的重点可疑交易,分支机构应通过反洗钱系统使用“人工新增-新增案例”功能,报送重点可疑交易时,案例种类选择()。A、正常B、纠错C、补报D、其他
考题
单选题在大额和可疑报告过程中,依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种:()。A
主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B
主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C
主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D
主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
考题
单选题水运工程施工监理机构的权利包括有权()的会议。A
参加业主召开B
参加业主和承包人召开C
参加承包人召开D
参加业主和承包人召开的有关受监工程
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