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反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。

  • A、交易去向
  • B、交易对手姓名
  • C、交易对手账号
  • D、对方金融机构网点名称

参考答案

更多 “反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。A、交易去向B、交易对手姓名C、交易对手账号D、对方金融机构网点名称” 相关考题
考题 数据报送包括() A、数据完善B、案例处理C、人工新增D、交易补录
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考题 网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查
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考题 甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。 A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录
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考题 营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
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考题 对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录。判断对错
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考题 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
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考题 下面说法正确的是( )。 A.个人征信系统录人流程，不包括数据录入 B.个人征信系统录入流程，不包括数据报送和整理 C.个人征信系统录人流程，不包括数据聚合 D.个人征信系统录人流程，不包括数据获取
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考题 （）补录，主要针对十一类状态检修设备进行相关试验数据进行补录。A、试验数据B、检修数据C、运行数据
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考题 在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A、5B、10C、25D、60
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考题 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
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考题 反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。A、大额交易报告补录B、统计报表C、可疑交易报告甄别补录D、交易补录
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。A、客户名称B、客户身份证件类型C、客户账号D、客户证件号码
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。A、交易对手B、客户名称C、账号类型D、账号
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考题 在系统未实现数据自动采集前，可通过（）方式对相关信息进行补录。A、系统自动补录B、手工录入C、无法补录D、报故障
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考题 （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构
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考题 对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A、补录清单B、错误数据清单C、业务状况表D、业务传票及相关业务资料
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考题 数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。A、当日B、次日C、第二日D、第三日
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考题 单选题数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。A 当日B 次日C 第二日D 第三日
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考题 多选题反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）A大额交易报告补录B统计报表C可疑交易报告甄别补录D交易补录
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考题 单选题（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A 二级分行B 本行反洗钱主管部门C 清算中心D 营业机构
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考题 判断题营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。A 对B 错
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考题 单选题外汇监管数据报送流程为：前台系统联机获取申报信息→（）→等待回执→申报成功。A 平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管B 申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验C 平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管D 数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验
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考题 判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A 对B 错
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考题 填空题在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
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考题 判断题反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。A 对B 错
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考题 单选题对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A 补录清单B 错误数据清单C 业务状况表D 业务传票及相关业务资料
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考题 单选题在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A 5B 10C 25D 60
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