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判断题
营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。
A

对

B

错

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考题 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
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考题 日终处理时，营业人员应及时将手工处理的业务信息( )，确保生产数据准确、完整。A.上报市局B.补录系统C.整理归档D.及时存盘
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考题 日终处理时，营业人员应及时将手工处理的业务信息（），确保生产数据准确、完整。A、上报市局B、补录系统C、整理归档D、及时存盘
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考题 下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息
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考题 营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。A、支行行长B、分管副行长C、营业室经理D、柜员
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。A、交易去向B、交易对手姓名C、交易对手账号D、对方金融机构网点名称
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。A、客户名称B、客户身份证件类型C、客户账号D、客户证件号码
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。A、交易对手B、客户名称C、账号类型D、账号
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考题 总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认
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考题 （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。A、每天B、每三天C、每五天D、每周
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考题 对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A、补录清单B、错误数据清单C、业务状况表D、业务传票及相关业务资料
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考题 数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。A、当日B、次日C、第二日D、第三日
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考题 单选题数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。A 当日B 次日C 第二日D 第三日
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考题 多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A本机构数据补录情况的确认B本机构数据的补录C本机构零报告制度的执行D查询黑名单及相关信息
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。A 每天B 每三天C 每五天D 每周
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考题 单选题（）必须每天对本机构数据补录情况进行检查，全面了解本机构数据补录状况，督促柜员在规定的时间内完成数据补录工作，防止漏报错报。A 综合报告员B 用户管理员C 网点报告员D 系统管理员
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考题 单选题营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。A 支行行长B 分管副行长C 营业室经理D 柜员
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考题 单选题日终处理时，营业人员应及时将手工处理的业务信息（），确保生产数据准确、完整。A 上报市局B 补录系统C 整理归档D 及时存盘
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考题 判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A 对B 错
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考题 单选题（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A 二级分行B 本行反洗钱主管部门C 清算中心D 营业机构
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。A 负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B 负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C 协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D 营业机构数据补录情况的确认
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考题 单选题对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A 补录清单B 错误数据清单C 业务状况表D 业务传票及相关业务资料
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考题 单选题营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。A 1个工作日内B 2个工作日内C 3个工作日内D 5个工作日内
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