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与持卡人勾结,利用银行卡套取现金的,给予有关责任人()处分。

  • A、经济处罚
  • B、记过
  • C、记大过
  • D、开除

参考答案

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考题 商户与恶意持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚假交易形式套取现金,称之为()。A.商户套现B.分单C.洗单D.虚假交易

考题 利用职务之便,将所保管的档案据为己有的,对有关责任人员,将给予相应处分,以下表述正确的是()。 A、对有关责任人员,给予记大过处分B、对有关责任人员,给予记过处分C、情节较重的,给予降级或者撤职处分D、情节严重的,给予开除处分

考题 以下对商户套现行为描述正确的是( )A、商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付B、商户或与其他不法分子勾结,布放假的银联卡受理POS机具,窃取持卡人银联卡信息C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金

考题 洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金。()

考题 ()是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金。A、套现B、洗单C、虚假交易D、泄露账户及交易信息

考题 组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金活动的,给予()处分。A、警告B、记过C、撤职D、开除

考题 金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?

考题 利用本人或本人控制的账户()的,给予记大过至撤职处分;情节严重的,给予开除处分。A、归集或过渡银行和客户资金B、套取现金C、调剂库存D、以上都是

考题 违反银行承兑汇票或票据融资管理规定,有下列情形之一的,给予责任人警告至降级处分;情节或后果严重的,给予责令辞职至解除劳动合同处理,或者撤职至开除处分()A、违反规定与中介联系业务的B、票据贴现未按规定进行查询的C、无授信额度办理票据承兑、贴现和转贴现业务的D、内外勾结,利用票据融资套取银行资金的

考题 金融机构不得违反中国人民银行有关信用卡管理的规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

考题 利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的,给予()处分;情节严重的,给予()处分。

考题 利用工作便利盗取或骗取客户银行卡密码,给予有关责任人记过处分。

考题 以下对商户违规套现行为描述正确的是()。A、商户与不良持卡人勾结,故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付;B、商户或与其他不法分子勾结,布放假的银行卡受理POS机具,窃取持卡人银行卡信息;C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金;D、商户收银员,故意多刷交易,并伪冒持卡人签字,抵充其它顾客支付的现金货款。

考题 盗取或协助他人盗取客户银行卡资金的,给予有关责任人记过处分。

考题 在办理资金往来业务中,()的,给予有关责任人员警告至记大过处分。A、未坚持岗位制约、复核制度B、未经审核C、与持卡人勾结D、盗用客户资料

考题 在办理银行卡业务中,某银行内部人员李某为单位卡套取现金的,给予有关责任人员()至()处分。A、警告B、记大过C、撤职D、开除

考题 在办理银行卡业务中,超权限授权持卡人透支的,给予有关责任人员()至()处分。A、警告B、撤职C、记大过D、开除

考题 利用工作便利盗取或骗取客户银行卡密码,给予有关责任人()处分。A、经济处罚B、记过C、记大过D、开除

考题 判断题套现是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金。A 对B 错

考题 多选题某银行内部人员在办理银行卡业务中,与持卡人勾结,帮助持卡人套取现金的,给予有关责任人员()至()处分。A警告B记大过C撤职D开除

考题 填空题利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的,给予()处分;情节严重的,给予()处分。

考题 单选题利用本人或本人控制的账户()的,给予记大过至撤职处分;情节严重的,给予开除处分。A 归集或过渡银行和客户资金B 套取现金C 调剂库存D 以上都是

考题 单选题在办理资金往来业务中,()的,给予有关责任人员警告至记大过处分。A 未坚持岗位制约、复核制度B 未经审核C 与持卡人勾结D 盗用客户资料

考题 单选题在办理银行卡业务中,与持卡人勾结,帮助持卡人套取现金的,给予有关责任人员()处分。A 警告至记大过B 记大过至开除C 撤职至开除D 警告至撤职

考题 多选题在办理银行卡业务中,某银行内部人员李某为单位卡套取现金的,给予有关责任人员()至()处分。A警告B记大过C撤职D开除

考题 多选题在办理银行卡业务中,超权限授权持卡人透支的,给予有关责任人员()至()处分。A警告B撤职C记大过D开除

考题 问答题金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?