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题目内容
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以下对商户违规套现行为描述正确的是（）。
- A、商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付；
- B、商户或与其他不法分子勾结，布放假的银行卡受理POS机具，窃取持卡人银行卡信息；
- C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金；
- D、商户收银员，故意多刷交易，并伪冒持卡人签字，抵充其它顾客支付的现金货款。
参考答案
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考题
以下对商户套现行为描述正确的是( )A、商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付B、商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
考题
收单机构应禁止发展的商户有()
A、非法设立的经营组织B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户D、违规套现、非法洗钱的商户
考题
以下哪些情况认定为高风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的B、单一季度欺诈交易笔数（不含套现）超过2笔的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于3万元的D、商户POS机具违规移机，且发生1笔及以上欺诈交易的E、商户交易成功率小于90%
考题
以下（）行为构成盗窃罪。A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的B、商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的C、收银员窃取他人银联卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的D、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
考题
贷记卡违规套现的认定标准为（）。A、未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、交易发生在经中国银联确定的套现商户的C、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的D、以上答案皆是
考题
特约商户禁止发展以下类型商户。（）A、非法设立的经营组织B、注册地及经营场所在收单行所在地的商户C、涉嫌违规套现、洗钱或隐瞒实际经营业态，故意套用其他行业分类代码的商户D、被中国银联列入不良信息系统或禁止发展名单的商户或商户负责人
考题
信用卡违规套现的认定标准有（）。A、证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的C、交易发生在经中国银联确定的套现商户的D、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
考题
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。A、恶意倒闭、套现B、洗单、虚假申请C、侧录、卡号测试D、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
考题
多选题分期商户在出现以下情形时，应解除与分期商户的合作协议，并保留相关责任的追索权（）。A商户出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、洗单、虚假交易、恶意倒闭等欺诈行为的B商户或法定代表人已因违法违规被有权机关立案或介入调查并影响商户正常经营的C商户泄露银行卡账户及交易信息D商户因经营不善，已破产或停业的E商户未经管辖行许可将机具设备转让、出借或挪作他用的，将移动POS机具违规带至异地使用的
考题
判断题加大防范信用卡套现的力度。中国银联应积极联合各成员机构，加大对信用卡套现商户的交易排查、协查处理、技术侦测和不良信息共享等工作力度，并不断完善有关预防和处理信用卡套现行为的行业规则，敦促各收单机构共同遵守。有关套现商户和其收单机构信息及对收单机构的处理情况应及时向人民银行报告。（）A
对B
错
考题
单选题贷记卡违规套现的认定标准为（）。A
未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B
交易发生在经中国银联确定的套现商户的C
疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的D
以上答案皆是
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