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人民币可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（）个营业日之内。
- A、2
- B、5
- C、10
- D、15
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么?()
A.指10个工作日以内，含10个工作日B.指10个工作日以内C.指5个工作日以内，含5个工作日D.指5个工作日以内
考题
可疑案例处理时限:编辑岗应在(10个工作日)之内完成上报,审核岗应在(3个工作日)之内完成审核,上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告
A.及时B.3个工作日C.5个工作日D.10个工作日
考题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。A、8个工作日B、10个营业日C、8个营业日D、10个日历日
考题
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。A、一年以上，3个工作日B、一年以上，10个工作日C、三年以上，3个工作日D、三年以上，10个工作日
考题
单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。A
8个工作日B
10个营业日C
8个营业日D
10个日历日
考题
多选题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。A“频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上B“以上”，“以下”：均不包括本数C“大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的D“短期”：指10个营业日以内（含）
考题
判断题营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。A
对B
错
考题
多选题根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。A“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。B“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。C“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。D“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。
考题
单选题短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。A
5B
10C
15D
20
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