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多选题
根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。
A
“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。
B
“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。
C
“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。
D
“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。
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考题
下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是( )。A．客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易C．开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户D．长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大
考题
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。
A.营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。B.营业日每天发生2次以下，或者营业日每天发生持续2天以上。C.营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。D.营业日每天发生3次以下，或者营业日每天发生持续3天以下。
考题
1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：( )A、当日累计交易20万以上的资金划转B、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付C、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
考题
下列( )不符合可疑支付交易。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
考题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。A、8个工作日B、10个营业日C、8个营业日D、10个日历日
考题
应作为可疑交易进行报告的交易（）.A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。A、长期是指1年以上B、短期是指10个工作日以内，含10个工作日C、频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上D、大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量资金收付中的“长期”和“短期”分别为（）A、一年以上，3个工作日B、一年以上，10个工作日C、三年以上，3个工作日D、三年以上，10个工作日
考题
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。A、营业日每天发生5次以上B、营业日每天发生3次以上C、营业日每天发生持续3天以上D、营业日每天发生持续5天以上
考题
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
考题
金仕达反洗钱系统代码1206代表（）A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户B、当日累计交易20万以上的资金划转C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
考题
某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）A、客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监营B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付C、单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
考题
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。A、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。B、“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。C、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。D、“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。
考题
多选题下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。A资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符B短期内资金分散转入、集中转出C短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题以下哪些是可疑交易报告标准（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
考题
多选题可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。A营业日每天发生5次以上B营业日每天发生3次以上C营业日每天发生持续3天以上D营业日每天发生持续5天以上
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些现象发生后，还须结合客户及其交易等信息进行分析，才能判断其是否为可疑交易（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款D自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款E长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付F平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
考题
多选题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。A“频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上B“以上”，“以下”：均不包括本数C“大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的D“短期”：指10个营业日以内（含）
考题
多选题某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点（）A客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监营B长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付C单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
考题
多选题应作为可疑交易进行报告的交易（）.A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
单选题下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）A
周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符B
相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C
长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付D
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
考题
多选题下列属于可疑交易行为表述的是（）。A没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。C长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。D短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
考题
多选题以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
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