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严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。
- A、1万
- B、5万
- C、10万
- D、20万
参考答案
更多 “严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。A、1万B、5万C、10万D、20万” 相关考题
考题
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A.10,1B.10,2C.5,1D.1,1
考题
为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B、若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别C、通过联网核查系统进行核查D、身份证留存复印件
考题
为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上、外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、5；5000B、5；10000C、10；10000D、10；20000
考题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A、姓名B、联系方式C、身份证件种类D、身份证件号码
考题
对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
考题
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、登记客户身份基本信息E、并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件F、报告可疑交易
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
考题
为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。A、5000美元B、1万美元（不含）C、1万美元（含）D、5万美元
考题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A、有效身份证件或其他身份证明文件B、核对并登记客户身份基本信息C、联机打印身份证核查记录D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
考题
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B、必要时，审核其他身份证明文件。C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
考题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、5万；1万B、10万；5万C、5万；5千D、10万；1万
考题
多选题为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。A核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别C通过联网核查系统进行核查D身份证留存复印件
考题
单选题农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A
1B
5C
10D
50
考题
单选题D0579银行为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A
10000，5000B
50000，5000C
50000，10000D
100000，10000
考题
多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A姓名B联系方式C身份证件种类D身份证件号码
考题
判断题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A
对B
错
考题
单选题为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。A
5000美元B
1万美元（不含）C
1万美元（含）D
5万美元
考题
单选题对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A
应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B
必要时，审核其他身份证明文件。C
在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。D
代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
考题
多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A有效身份证件或其他身份证明文件B核对并登记客户身份基本信息C联机打印身份证核查记录D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
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