网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。
A
姓名
B
联系方式
C
身份证件种类
D
身份证件号码
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A姓名B联系方式C身份证件种类D身份证件号码” 相关考题
考题
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A.10,1B.10,2C.5,1D.1,1
考题
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
考题
自然人客户由他人代理存取现金时,当单笔存取款的金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件,登记代理人姓名、联系方式以及身份证件种类、号码。()
此题为判断题(对，错)。
考题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A、姓名B、联系方式C、身份证件种类D、身份证件号码
考题
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、登记客户身份基本信息E、并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件F、报告可疑交易
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
考题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A、有效身份证件或其他身份证明文件B、核对并登记客户身份基本信息C、联机打印身份证核查记录D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
考题
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
考题
办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。A、5，1000B、5，10000C、1，1000D、1，10000
考题
个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。A、5万，1000B、5万，1万C、10万，1000D、1万，1000
考题
对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。A、只识别代理取款人身份B、只识别户主身份C、不需识别客户身份D、同时识别代取款人和账户户主的身份
考题
外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）。A、姓名或名称B、身份证件类型C、证件号码D、联系方式
考题
金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
考题
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
考题
多选题外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）。A姓名或名称B身份证件类型C证件号码D联系方式
考题
单选题个人存款人由他人代理现金存取款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，信用社原则上应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记存款人及代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。A
5万，1000B
5万，1万C
10万，1000D
10万，1万
考题
多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A有效身份证件或其他身份证明文件B核对并登记客户身份基本信息C联机打印身份证核查记录D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
热门标签
最新试卷