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风险管理部会同人力资源部对风险监管员进行考核评价,()至少考核一次,年末进行总评分确定相应履职等级。
- A、每半年
- B、每季度
- C、每年
- D、每月
参考答案
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考题
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A、每年;每两年B、每月;每半年C、每季度;每年D、每月;每季度
考题
单选题各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A
每年;每两年B
每月;每半年C
每季度;每年D
每月;每季度
考题
单选题对实施十二级风险分类管理的法人客户信贷资产,分类的频率要求为()。A
至少每月进行一次分类B
至少每季度进行一次分类C
至少每半年进行一次分类D
至少每年进行一次分类
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