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根据《全_省农村商业银行关于严肃信贷纪律、防控信贷风险的“八条禁令”》，严禁编造虚假信贷信息资料套取信用，要确保客户信息真实、完整、有效，以下（）行为不被允许。
- A、故意隐瞒客户核心资产转让等重大信息
- B、故意隐瞒客户环保事故等重大不利信息
- C、故意隐瞒客户法定代表人或实际控制人基本信息
- D、故意隐瞒客户银行外借款融资信息
- E、故意隐瞒客户在其他银行存款信息
参考答案
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考题
以下哪些属于违反法律、行政法规和中国保监会规定的行为()
A.同时代理其他同业公司或者保险代理公司的保险业务B.以虚构保险中介业务或者编造退保等方式套取费用C.诱导客户提供不真实的客户信息，伪造、篡改客户信息D.隐瞒、伪造或提供虚假个人资料、保证人信息
考题
下列哪些行为属于未尽受委托义务,损害公司或客户合法权益()
A.超越公司授权范围收取客户保费，伪造客户信息或擅自利用客户证件申请银行存折、银行卡B.与客户串通安排他人顶替体检，或擅自安排他人顶替客户体检，或未及时报告客户代体检情况C.隐瞒、伪造或提供虚假个人资料、保证人信息D.套取、骗取公司佣金、手续费、奖励等
考题
根据《全省农村商业银行关于严肃信贷纪律、防控信贷风险的“八条禁令”》,严禁编造虚假信贷信息资料套取信用,要确保客户信息真实、完整、有效,以下()行为不被允许。
A.故意隐瞒客户核心资产转让等重大信息B.故意隐瞒客户环保事故等重大不利信息C.故意隐瞒客户法定代表人或实际控制人基本信息D.故意隐瞒客户银行外借款融资信息E.故意隐瞒客户在其他银行存款信息
考题
下列属于渎职行为的是（ ）。A.收受客户贵重礼物、现金、购物卡或有价财物
B.与客户串通或授意客户隐瞒不良信用记录
C.与客户串通或授意客户提供虚假财务、非财务信息及资料
D.参与客户组织的高档娱乐、餐饮活动
E.主动危害银行利益的行为
考题
下列属于渎职行为的是（）。A、收受客户贵重礼物、现金、购物卡或有价财物B、与客户串通或授意客户隐瞒不良信用记录C、与客户串通或授意客户提供虚假财务、非财务信息及资料D、参与客户组织的高档娱乐、餐饮活动E、主动危害银行利益的行为
考题
根据《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》，信贷调查过程中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人员撤职至开除处分（）A、帮助客户编造虚假材料套取银行信用的；B、未按规定对信贷业务的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查的；C、对发现的重大问题故意隐瞒，误导审查的；D、未按规定对客户测定信用等级的
考题
个人助业贷款发放后，针对下列哪项风险信号（），客户经理应及时采取措施提前化解风险。A、生产经营发生重大不利变化B、客户隐瞒重要信息或提供虚假信息C、卷入经济纠纷D、有赌博、吸毒等违法行为
考题
信贷调查过程中，有下列行为之一的给予有关责任人处分（）A、帮助或默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查报告B、故意隐瞒调查中发现的重大问题C、未尽职调查承兑和信用证真实的贸易背景，造成客户利用虚假贸易背景骗取信用D、未按规定核实抵质押物造成担保合同无效或抵质押权利不具备条件，或重复抵押及明显高估抵押物价值
考题
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
考题
以下调查环节违规行为，应给予警告至记大过处分的是（）。A、未按规定尽职调查，调查严重失实，造成严重后果的B、对调查发现的重大问题故意隐瞒，误导信贷决策的C、帮助、默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查报告的D、未对明显不符合国家产业政策、信贷政策的信贷业务进行风险提示的
考题
单选题以下调查环节违规行为，应给予警告至记大过处分的是（）。A
未按规定尽职调查，调查严重失实，造成严重后果的B
对调查发现的重大问题故意隐瞒，误导信贷决策的C
帮助、默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查报告的D
未对明显不符合国家产业政策、信贷政策的信贷业务进行风险提示的
考题
多选题农行某支行客户经理在评级调查环节，为确保所管辖客户信用评级达到贷款准入条件，故意隐瞒客户关键风险信息，造成评级结果偏离，明显低估客户风险的，给予有关责任人员（）处分。A警告B记大过C撤职D开除
考题
多选题下列属于渎职行为的是（ ）。A收受客户贵重礼物、现金、购物卡或有价财物B与客户串通或授意客户隐瞒不良信用记录C与客户串通或授意客户提供虚假财务、非财务信息及资料D参与客户组织的高档娱乐、餐饮活动E主动危害银行利益的行为
考题
多选题个人助业贷款发放后，针对下列哪项风险信号（），客户经理应及时采取措施提前化解风险。A生产经营发生重大不利变化B客户隐瞒重要信息或提供虚假信息C卷入经济纠纷D有赌博、吸毒等违法行为
考题
多选题保险公司进行信息披露，应当采用非专业语言，通俗易懂，并对其（）负责，无重大遗漏，不得对客户进行欺骗、误导和故意隐瞒。A真实性B客观性C有效性D准确性
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