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虚增交易量或交易额是指员工通过本人或他人账户发起（）交易的现象。

  • A、业务需求
  • B、汇出汇款
  • C、无客户真实业务需求
  • D、汇入汇款

参考答案

更多 “虚增交易量或交易额是指员工通过本人或他人账户发起（）交易的现象。A、业务需求B、汇出汇款C、无客户真实业务需求D、汇入汇款” 相关考题
考题 下列属于严禁的异常交易行为的是()。 A、在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金B、为完成考核任务虚增业务交易量C、利用或出借个人信用卡进行套现D、参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客
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考题 员工可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;或出借自己的身份为客户化整为零办理业务。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 “严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务。”对这一条款理解错误的是( )。 A.员工在营销活动中，没有将个人账户参与其中B.客户是自己的好朋友，在其要求并同意下，员工通过个人账户为其办理业务C.用自己的账户为他人及单位办理业务，是营销与服务的需要D.以吸收存款为目的，将他人或单位的存款存入员工本人账户
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考题 通过歪曲证券价格或人为虚增交易量等方式而意图误导市场参与者的行为属于(　)。A.内幕交易 B.操纵市场 C.不正当竞争 D.内幕信息
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考题 （ ）是通过歪曲证券价格或人为虚增交易量等方式而意图误导市场参与者的行为。A.内幕交易 B.正当交易 C.操纵市场 D.不正当交易
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考题 通过歪曲证券价格或人为虚增交易量等方式而意图误导市场参与者的行为属于( )。 A、内幕交易 B、操纵市场 C、不正当竞争 D、内幕信息
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考题 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。
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考题 短信银行还款签约仅限于个人客户对（）的还款签约。A、本人贷记卡账户B、本人或他人贷记卡账户C、本人理财卡账户D、本人或他人理财卡账户
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考题 个人网上银行通过内部管理系统设置积分标准，网上银行积分可按（）或（）两种方式设置。A、交易量B、交易时长C、交易对象D、交易额
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考题 通过歪曲证券价格或人为虚增交易量等方式而意图误导市场参与者的行为是属于（）A、内幕交易B、操纵市场C、不正当竞争D、内幕信息
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考题 电子银行交易真实性的监管内容主要包括（）。A、是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转，虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。B、是否存在虚假电子银行注册客户。C、是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。D、是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
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考题 禁止通过本人、他人账户（）。A、归集、过渡银行和客户资金B、套取资金C、虚增存款D、调剂库存
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考题 下列属于员工失范行为的有（）.A、自办业务B、规避反交易C、规避错账冲正D、虚增交易额或交易量
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考题 员工不得利用本人或本人控制的账户（）。A、过渡客户资金B、套取现金C、虚增存款D、调剂库存
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考题 严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金。
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考题 （）业务是指客户通过代理行将资金实时存入其指定的本人或他人开户行个人存款账户。A、通存B、汇款C、通兑D、转帐
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考题 多选题下列属于员工失范行为的有（）.A自办业务B规避反交易C规避错账冲正D虚增交易额或交易量
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考题 多选题员工不得利用本人或本人控制的账户（）。A过渡客户资金B套取现金C虚增存款D调剂库存
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考题 判断题严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。A 对B 错
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考题 填空题严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金。
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考题 多选题禁止通过本人、他人账户（）。A归集、过渡银行和客户资金B套取资金C虚增存款D调剂库存
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考题 单选题虚增交易量或交易额是指员工通过本人或他人账户发起（）交易的现象。A 业务需求B 汇出汇款C 无客户真实业务需求D 汇入汇款
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考题 单选题短信银行还款签约仅限于个人客户对（）的还款签约。A 本人贷记卡账户B 本人或他人贷记卡账户C 本人理财卡账户D 本人或他人理财卡账户
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考题 单选题通过歪曲证券价格或人为虚增交易量等方式而意图误导市场参与者的行为是属于（）A 内幕交易B 操纵市场C 不正当竞争D 内幕信息
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考题 单选题( )是指通过歪曲证券价格或人为虚增交易量等方式而意图误导市场参与者的行为。A 内幕交易B 操纵市场C 不正当竞争D 虚假陈述
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考题 多选题个人网上银行通过内部管理系统设置积分标准，网上银行积分可按（）或（）两种方式设置。A交易量B交易时长C交易对象D交易额
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考题 多选题禁止利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户（）。A套取资金B虚增存款C调剂库存D归集、过渡银行和客户资金
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