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点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）
- A、以各种理由拖延或拒不轮换岗位的
- B、轮休不休经常替他人上班的
- C、民主评议较差的
- D、异常请假或请假逾期不归的
- E、工作异常，越权办理业务的
参考答案
更多 “点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A、以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B、轮休不休经常替他人上班的C、民主评议较差的D、异常请假或请假逾期不归的E、工作异常，越权办理业务的” 相关考题
考题
对有风险倾向的商户，应采取哪些防范措施？（）A、设立更为严格的市场准入条件B、建立双人调查机制，并加强日常监控和现场巡查，以尽早识别风险迹象C、有针对性的风险培训，提高商户员工的防欺诈技能D、签订有关风险的补充协议，提示商户应规范操作，防范风险
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A、每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B、每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C、每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议D、每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A、利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B、工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C、违反规定经商或从事第二职业的D、利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E、上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）A、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次B、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次C、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次D、每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）A、参加邪教、非法宗教组织活动的B、有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的C、经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的D、家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的E、因私出国逾期不归的
考题
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A、谈话B、问询C、个人报告D、座谈会E、小范围征询
考题
在进行操作风险识别时，发现员工在代理保险过程中夸大盈利能力，刻意回避阐述产品风险，这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”，其风险类别为（）。A、产品销售B、内部欺诈C、外部欺诈D、客户、产品与业务活动
考题
检查发现部分员工在代理保险过程中夸大盈利能力，刻意回避阐述产品风险，这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”，其风险类别为（）。A、产品销售B、内部欺诈C、外部欺诈D、客户、产品与业务活动
考题
单选题检查发现部分员工在代理保险过程中夸大盈利能力，刻意回避阐述产品风险，这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”，其风险类别为（）。A
产品销售B
内部欺诈C
外部欺诈D
客户、产品与业务活动
考题
单选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A
每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B
每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C
每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议D
每年组织召开1次防范案件或内控管理会议
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A谈话B问询C个人报告D座谈会E小范围征询
考题
单选题在进行操作风险识别时，发现员工在代理保险过程中夸大盈利能力，刻意回避阐述产品风险，这一现象提炼出操作风险点的名称为“误导销售”，其风险类别为（）。A
产品销售B
内部欺诈C
外部欺诈D
客户、产品与业务活动
考题
多选题点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B轮休不休经常替他人上班的C民主评议较差的D异常请假或请假逾期不归的E工作异常，越权办理业务的
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）A收支明显不平衡，花钱大手大脚，个人信用卡恶意透支的B欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的C为他人贷款担保或个人贷款数额较大的D高息揽存或高息营销理财产品的E充当资金或票据中介的
考题
单选题网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）A
严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡B
加强对易发案部位的管理C
加强日常管理D
做好员工行为动态管理的排查工作
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）A参加邪教、非法宗教组织活动的B有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的C经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的D家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的E因私出国逾期不归的
考题
多选题网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C违反规定经商或从事第二职业的D利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的
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