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对大额出账和走账，分别由基层行（）验核或由上级行独立进行复审、批准。
- A、单人
- B、双人
参考答案
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考题
商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、大额出账和走账B、新客户大额存款和开设账户C、所有客户出账业务的用途D、客户对账
考题
对履行主体责任的党委主要负责人及其他成员的谈话，由（）或授权（）主谈A、上级行党委书记、上级行纪委书记B、上级行党委书记、其他党委成员C、上级行党委成员、上级行纪委书记D、上级行纪委书记、上级行纪委副书记
考题
原处分决定经上级行核准的，下级机构复审建议变更原处分决定的，应报（）核准；但复审维持原处分决定的，不必报（）核准。A、上级行监察部门，上级行监察部门B、上级行纪委，上级行纪委C、上级行党委，上级行党委
考题
“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：A、了解其业务基本状况和变化B、了解其财务管理的基本状况和变化C、对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D、对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
考题
单选题商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A
大额出账和走账B
新客户大额存款和开设账户C
所有客户出账业务的用途D
客户对账
考题
多选题“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：A了解其业务基本状况和变化B了解其财务管理的基本状况和变化C对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
考题
单选题原处分决定经上级行核准的，下级机构复审建议变更原处分决定的，应报（）核准；但复审维持原处分决定的，不必报（）核准。A
上级行监察部门，上级行监察部门B
上级行纪委，上级行纪委C
上级行党委，上级行党委
考题
单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。A
客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告B
客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告C
客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告D
客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
考题
多选题下列哪些做法是不符合监管要求的（）A印鉴卡专管员收到建库印鉴卡时，要审核新开户（或变更）结算账户预留印鉴卡上的“记账人”、“负责人”处签章是否齐全、有效，然后在印鉴卡“复核”人处盖章B对已办理好审核手续的开户（或变更）手续待建库的印鉴卡，账户专管员和营业经理应进行有关资料合规性、真实性审核，不必对客户预留印鉴进行验印比对C对大额出账和走账，手续必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验校或由上级行独立进行复核、批准D要建立与客户一个主管热线联系查证制度。对于企业一定金额以上的大额付款，应及时与企业联系，确认其付款行为，确保客户资金的安全
考题
判断题网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，大额资金的标准是：企业100万元。A
对B
错
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