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判断题
对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
原处分决定经上级行核准的，下级机构复审建议变更原处分决定的，应报（）核准；但复审维持原处分决定的，不必报（）核准。A、上级行监察部门，上级行监察部门B、上级行纪委，上级行纪委C、上级行党委，上级行党委
考题
“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：A、了解其业务基本状况和变化B、了解其财务管理的基本状况和变化C、对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D、对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
考题
新增的集团客户最高控制使用额度的申报工作应由（）发起。A、由主办行发起，或由辅办行向主办行申请，并由主办行发起B、由拟授信行直接发起C、由上级行公司业务部决定发起单位D、由上级行信用风险管理部决定发起单位
考题
多选题“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：A了解其业务基本状况和变化B了解其财务管理的基本状况和变化C对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
考题
单选题原处分决定经上级行核准的，下级机构复审建议变更原处分决定的，应报（）核准；但复审维持原处分决定的，不必报（）核准。A
上级行监察部门，上级行监察部门B
上级行纪委，上级行纪委C
上级行党委，上级行党委
考题
多选题下列哪些做法是不符合监管要求的（）A印鉴卡专管员收到建库印鉴卡时，要审核新开户（或变更）结算账户预留印鉴卡上的“记账人”、“负责人”处签章是否齐全、有效，然后在印鉴卡“复核”人处盖章B对已办理好审核手续的开户（或变更）手续待建库的印鉴卡，账户专管员和营业经理应进行有关资料合规性、真实性审核，不必对客户预留印鉴进行验印比对C对大额出账和走账，手续必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验校或由上级行独立进行复核、批准D要建立与客户一个主管热线联系查证制度。对于企业一定金额以上的大额付款，应及时与企业联系，确认其付款行为，确保客户资金的安全
考题
多选题对大额个贷业务说法正确的是（）。A大额个贷业务须实行双人调查B对大额个人消费类信贷业务实行两个有权审批人双签直接审批，也可实行合议审批或会议审批C对大额个人经营类贷款实行合议审批或会议审批；D年度信贷综合评价Ａ类行贷款额度在500万元（含）以上、B类行贷款额度在300万元（含）以上、C类行贷款额度在200万元（含）以上的个贷业务为大额个贷业务。
考题
单选题新增的集团客户最高控制使用额度的申报工作应由（）发起。A
由主办行发起，或由辅办行向主办行申请，并由主办行发起B
由拟授信行直接发起C
由上级行公司业务部决定发起单位D
由上级行信用风险管理部决定发起单位
考题
判断题网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，大额资金的标准是：企业100万元。A
对B
错
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