网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（）。
- A、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
- B、《个人存款账户实名制规定》
- C、《中国人民共和国刑法》
- D、《联合国反腐败公约》
参考答案
更多 “下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（）。A、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》B、《个人存款账户实名制规定》C、《中国人民共和国刑法》D、《联合国反腐败公约》” 相关考题
考题
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：A.应当指定专人负责反洗钱工作B.配备必要的管理人员和技术人员C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员D.应当建立专门的反洗钱部门
考题
国家强制性标准可以理解为A.国家技术经济领域的技术指南B.国家立法领域的法规指南SX
国家强制性标准可以理解为A.国家技术经济领域的技术指南B.国家立法领域的法规指南C.国家技术经济领域的技术法规D.国家社会活动领域的技术法规E.国家社会活动领域的法规指南
考题
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
考题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。（）A.反洗钱内控制度B.反洗钱法律法规和监管规定C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
考题
下列关于法的效力的说法中，正确的是（）。A、《安全生产法》作为安全生产领域的综合性立法，法律效力高于其他专门法律。B、安全生产行政法规的法律效力低于有关安全生产法律C、地方性法规和地方性政府规章具有同等法律效力D、部门规章的法律效力高于地方性法规
考题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《境内外汇账户管理规定》C、《商业银行法》D、《金融违法行为处罚办法》
考题
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A、应当指定专人负责反洗钱工作。B、配备必要的管理人员和技术人员。C、确定负责反洗钱工作的高层管理人员。D、应当建立专门的反洗钱部门。
考题
在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中，属于国务院颁布的行政法规有（）。A、《现金管理暂行条例》B、《个人存款账户实名制规定》C、《境内外汇账户管理规定》D、《金融机构反洗钱规定》
考题
单选题下列关于法的效力的说法中，正确的是（）。A
《安全生产法》作为安全生产领域的综合性立法，法律效力高于其他专门法律。B
安全生产行政法规的法律效力低于有关安全生产法律C
地方性法规和地方性政府规章具有同等法律效力D
部门规章的法律效力高于地方性法规
考题
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考题
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A
反洗钱法律法规所规定的义务主体。B
反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C
反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D
反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
考题
单选题下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（）。A
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》B
《个人存款账户实名制规定》C
《中国人民共和国刑法》D
《联合国反腐败公约》
热门标签
最新试卷