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利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。
- A、客户身份风险因素
- B、客户地域风险因素
- C、客户行业风险因素
- D、客户交易风险因素
参考答案
更多 “利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。A、客户身份风险因素B、客户地域风险因素C、客户行业风险因素D、客户交易风险因素” 相关考题
考题
按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对，错)。
考题
利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于()。A.客户身份风险因素B.客户地域风险因素C.客户行业风险因素D.客户交易风险因素
考题
客户风险分类评定小组的工作职责为（）。A、集体决策重要客户风险分类等级的确定、调整等工作；B、审议本*单位客户风险分类工作的正确性、合理性；C、正确、完整录入客户身份基本信息；D、表决并确定本*单位客户风险分类中有争议的内容和事项；E、本*单位其他与客户风险分类有关的重要事项。
考题
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A、客户身份B、客户账户的属性C、业务特点D、交易规模和频率E、交易方式
考题
从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。A、客户资料B、客户业务C、风险状况
考题
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见A、高风险B、低风险C、中风险D、较高风险
考题
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。A、更新客户以及关联人员身份信息B、对客户开展持续的交易监控C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
考题
下列关于个人客户信用风险说法错误的是（ ）。A、个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B、通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C、通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录D、个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求
考题
单选题根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。A
年；半年B
半年；年C
季；年D
年；季
考题
单选题利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。A
客户身份风险因素B
客户地域风险因素C
客户行业风险因素D
客户交易风险因素
考题
多选题客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A客户身份B客户账户的属性C业务特点D交易规模和频率E交易方式
考题
多选题下列关于自助发卡机理财风险评估（首次风险评估）身份核实内容，正确的是：（）。A确定客户为首次风险评估，提示客户插入身份证读取身份证信息B根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理C设备发起联网核查获取客户联网核查信息，符合要求后设备联通座席人员审核客户信息D在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下，远程座席为客户拍照并通过审核
考题
单选题下列关于个人客户信用风险说法错误的是（ ）。A
个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B
通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C
通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录D
个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求
考题
单选题（）包括关注客户信息和客户信用等级两方面内容，是信用社出于安全性考虑，通过调查等方式，获取的有助于防范风险的客户信息.A
客户基本信息B
客户识别信息C
客户关系信息D
客户风险信息
考题
多选题完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。A客户接受政策（包括记录保存）B验证客户身份C对风险账户实施持续监测D风险管理
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