考题
客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
考题
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
考题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
考题
客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()
此题为判断题(对，错)。
考题
客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()
此题为判断题(对，错)。
考题
依据客户风险评估得分,境内客户洗钱风险程度分为()个等级
A.3B.4C.5D.6
考题
我行客户洗钱风险等级可分为()。A.禁入类B.高风险C.中风险D.低风险
考题
客户洗钱风险等级分为()、低风险。A.禁入类B.瑕疵类C.高风险D.中风险
考题
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
考题
同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。A、唯一B、两个C、三个D、多个
考题
客户洗钱风险等级共分为（）个等级。A、3B、4C、5D、7
考题
客户洗钱风险等级可分为（）。A、禁入类B、高风险C、中风险D、低风险
考题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户洗钱风险等级C、及时调整客户洗钱风险等级D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
考题
重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户风险等级C、及时调整客户风险等级D、下一次办理业务时调整客户风险等级
考题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。A、不必调整客户洗钱风险等级B、定期调整客户洗钱风险等级C、及时调整客户洗钱风险等级D、等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
考题
客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A、禁入类B、瑕疵类C、高风险D、中风险
考题
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A、高风险B、禁止类C、中风险D、中低风险
考题
司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。A、高风险B、中风险C、低风险D、不需划分风险等级
考题
单选题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。A
不必调整客户洗钱风险等级B
定期调整客户洗钱风险等级C
及时调整客户洗钱风险等级D
等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
考题
多选题客户洗钱风险等级可分为（）。A禁入类B高风险C中风险D低风险
考题
单选题司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。A
高风险B
中风险C
低风险D
不需划分风险等级
考题
多选题客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A高风险B禁止类C中风险D中低风险
考题
单选题华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。A
2B
3C
4D
5
考题
多选题客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A禁入类B瑕疵类C高风险D中风险
考题
单选题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）A
不必调整客户洗钱风险等级B
定期调整客户洗钱风险等级C
及时调整客户洗钱风险等级D
下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
考题
单选题同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。A
唯一B
两个C
三个D
多个
考题
单选题华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。A
五B
四C
三D
二