网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。
参考答案
更多 “保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。” 相关考题
考题
个人寿险业和在缴纳保费环节中的洗钱风险主要有哪几个方面()
A.投保人要求用大额现金缴纳保费B.投保人将保费交付给保险中介公司，由中介公司的账户转账到保险公司账户的，保险公司难以或者无法获得客户资金来源信息和账户信息C.投保人购买银保产品，将保费交付给银行D.由第三人代为缴纳保费，自然人客户委托其他个人代檄保费等，资金的真实来源难以追查
考题
假设新保险法生效后，某保险公司在第三期保费到期后第二天催告投保人交纳保费，但20天过去投保人仍然未交纳保费。保险人催告后的第21天，被保险人发生了保险事故。下列说法正确的是（）。A.保险人不承担保险责任B.保险人应退还保单现金价值C.保险人应承担保险责任D.保险人应扣除手续费后退还保费
考题
以下哪些情形下需要由保险机构报送大额交易?()
A、客户通过银行卡交纳保费20万元B、客户到银行柜台将10万元保费交纳至我司保费收入账户C、客户将5万元现金交由我司代理人代为交纳保费D、客户将1万元现金交由我司代理人代为交纳保费
考题
投保人负有交纳保费的义务,对此,下列说法正确的是()。
A、投保人必须按照保险合同约定的时间交纳保费B、投保人必须按照保险合同约定的方式交纳保费C、保险人可以以诉讼的方式要求投保人交纳保费D、投保人必须按照保险合同约定的保费金额交纳保费
考题
现金红利领取方式可用于抵交保费，下列说法中正确的是( )A.与领取现金红利后交纳续期应交保费相比，简化了办理领取的手续B.与领取现金红利后交纳续期应交保费相比，简化了交纳续期应交保费的手续C.如果在抵交保费后，还有剩余红利，可选择其他红利领取方式D.如果在抵交保费后，还有剩余红利，剩余红利归保险公司所有
考题
保费缴纳人在缴纳保险费时,采取将现金交付银行柜面或利用银行卡、存折、支票等支付结算工具,将保费缴入保险公司银行账户的,应视为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第(二)、(三)项所规定的“款项划转”情形()
此题为判断题(对，错)。
考题
保险专业代理公司和保险经纪公司及其业务人员以现金方式收取保费的,但以转账方式与保险公司结算的,即使客户当日缴纳的现金保费金额达到大额现金交易报告标准的,保险公司无需提交大额现金交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
对于无力继续交纳保费但希望继续拥有保险保障的投保人，可以选择的现金价值处理方式有（ ）。
A.退保以获得现金价值
B.将保单变更为减额交清保险
C.将保单变更为展延定期保险
D.申请保单贷款交纳续期保费
E.进行住房反向抵押贷款
考题
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
下列关于红利领取方式中抵交保费的说法，正确的是（）。A、与领取现金红利后交纳续期应交保险费相比，抵交保费简化了办理领取的手续B、与领取现金红利后交纳续期应交保险费相比，抵交保费简化了交纳续期应交保险费的手续C、如果在抵交保费后还有剩余红利，可选择其他红利领取方式D、如果在抵交保费后还有剩余红利，剩余红利将归保险公司所有
考题
多选题投保人负有交纳保费的义务，对此，下列说法正确的是（）。A投保人必须按照保险合同约定的时间交纳保费B投保人必须按照保险合同约定的方式交纳保费C保险人可以以诉讼的方式要求投保人交纳保费D投保人必须按照保险合同约定的保费金额交纳保费
考题
多选题下列关于红利领取方式中抵交保费的说法，正确的是（）。A与领取现金红利后交纳续期应交保险费相比，抵交保费简化了办理领取的手续B与领取现金红利后交纳续期应交保险费相比，抵交保费简化了交纳续期应交保险费的手续C如果在抵交保费后还有剩余红利，可选择其他红利领取方式D如果在抵交保费后还有剩余红利，剩余红利将归保险公司所有
考题
多选题保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。A以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险B以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险C以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险D以转账形式缴纳保费2万美元的保险
考题
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
判断题由于万能保险保单无法强迫投保人交纳固定保费，通常保险公司会根据保单计划所选择的目标保费，向投保人寄送保费催交通知书，以提醒其交费。A
对B
错
热门标签
最新试卷