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检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。

  • A、凭证
  • B、报表
  • C、反洗钱工作档案
  • D、谈话记录

参考答案

更多 “检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A、凭证B、报表C、反洗钱工作档案D、谈话记录” 相关考题
考题 事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立,并且被查单位申辩理由成立的,检查组应注明“认可申辩,不作问题”并留存。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 检查组长编制取证记录和现场检查取证材料清单，统一汇总、统一管理，并签字负责。此题为判断题(对，错)。
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考题 现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。 A、检查人员B、主查人员C、被查单位经办人D、证据提供人E、被查单位负责人
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考题 现场检查取证材料包括()等原件或复印件。 A、被查单位有关凭证B、被查单位有关报表C、被查单位有关账簿D、反洗钱工作档案
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考题 反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。 A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书
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考题 反洗钱现场检查组应就检查中发现的问题进行取证,在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查单位行长(主任)批准,检查组可对有关证据材料予以先行登记保存。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 检查人员应履行的义务包括()。A.严守保密规定。B.调阅被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料。C.向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证。D.劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为，必要时，可停止有关人员的工作。
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考题 稽核人员到达被稽核单位后，可以直接向有关人员开展调查等方式进行稽核取证，发现可疑或重大问题要进行追溯检查。
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考题 执法检查组检查过程调查取证，应当向被检查单位核对事实，并由被检查单位有关人员签字确认，有关人员拒绝签字的，可以不签。
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考题 检查组织单位应在收到各被查单位整改报告后，将检查整改情况进行汇总，并向辖内下发检查情况通报，通报内容应包括（）下一步工作要求等。A、检查基本情况B、检查中发现的主要问题C、检查发现问题的整改情况D、处罚办法
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考题 离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。A、资料B、材料C、报表D、会计凭证
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考题 （）是检查组向检查对象（单位和个人）发送询证的一种取得书面证据的文本，主要适用于取证的补充。A、质询书B、事实确认书C、取证记录D、临时处决书
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考题 对需要调查取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经（）批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。A、检查组组长B、主查人C、分管局长D、局长
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考题 事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立，并且被查单位申辩理由成立的，检查组应注明“认可申辩，不作问题”并留存。（）
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考题 检查中对需要取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经检查组组长批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。（）
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考题 关于会计检查，以下说法正确的是（）。A、检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行B、检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告C、检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜D、检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认
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考题 判断题执法检查组检查过程调查取证，应当向被检查单位核对事实，并由被检查单位有关人员签字确认，有关人员拒绝签字的，可以不签。A 对B 错
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考题 单选题（）不是检查组在检查实施过程享有的权利。A 负责检查项目的组织推动和总体质量控制B 向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证C 对被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件进行封存D 劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为
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考题 多选题现场检查是指检查人员进驻被查单位现场，通过（）等形式现场取证，与检查标准比对以发现问题进行的检查。A盘点B调阅C核对D观察E访谈
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考题 多选题关于会计检查，以下说法正确的是（）。A检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行B检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告C检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜D检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认
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考题 判断题检查中对需要取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经检查组组长批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。（）A 对B 错
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考题 单选题对需要调查取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经（）批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。A 检查组组长B 主查人C 分管局长D 局长
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考题 判断题事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立，并且被查单位申辩理由成立的，检查组应注明“认可申辩，不作问题”并留存。（）A 对B 错
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考题 单选题离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。A 资料B 材料C 报表D 会计凭证
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考题 多选题检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。A凭证B报表C反洗钱工作档案D谈话记录
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考题 单选题《现场检查报告》的主要内容不包括（）A 被查单位的基本情况B 监管意见和建议C 检查工作的基本情况D 与问题或事实有关的取证材料等附件
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考题 多选题检查组织单位应在收到各被查单位整改报告后，将检查整改情况进行汇总，并向辖内下发检查情况通报，通报内容应包括（）下一步工作要求等。A检查基本情况B检查中发现的主要问题C检查发现问题的整改情况D处罚办法
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