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以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
- A、2001
- B、2004
- C、2008
- D、2010
参考答案
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考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,各金融机构作为反洗钱义务机构,也应严格对照反洗钱国际标准,结合我国实际情况,切实提高反洗钱工作合规性和有效性。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
考题
2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。A.荷兰B.瑞士C.德国D.英国
考题
金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。A、有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力B、在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境C、规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营D、以上皆是
考题
以下说法正确的是（）A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
考题
以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？（）。A、确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配B、确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配C、以最合规的方式配置反洗钱合规资源D、以最有效的方式配置反洗钱合规资源
考题
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
考题
单选题国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当按照华夏银行反洗钱合规管理政策充分收集有关境外金融机构的信息不包括（）。A
业务开展B
接受监管C
分支机构D
内部控制
考题
单选题（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。A
总行内控与法律合规部B
总行国际业务部C
总行风险管理部D
总行运营管理部
考题
单选题金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。A
有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力B
在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境C
规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营D
以上皆是
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