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反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案（）

  • A、侦查机关
  • B、司法机关
  • C、公安部门
  • D、检察机关

参考答案

更多 “反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案（）A、侦查机关B、司法机关C、公安部门D、检察机关” 相关考题
考题 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()
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考题 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。此题为判断题(对，错)。
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考题 在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。 A.中国人民银行省一级分支机构B.中国人民银行当地分支机构C.上级部门D.行业监管部门
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考题 反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。 A.侦查机关B.司法机关C.公安部门D.检察机关
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考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。 A、中国人民银行当地分支机构B、公安机关C、司法机关D、银行监督管理机关
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考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
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考题 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
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考题 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
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考题 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。A、银监会B、中国人民银行C、金融管理办公室D、公安局
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考题 在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。A、中国人民银行省一级分支机构B、中国人民银行当地分支机构C、上级部门D、行业监管部门
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考题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。A、管理B、冻结C、转移D、查封
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考题 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？
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考题 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。A、撤销交易B、冻结账户C、临时止付D、报告公安部门
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考题 《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。A、银监局B、中国人民银行C、银行业协会D、公安机关
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考题 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A、反洗钱协查小组B、当地人民银行C、中国人民银行D、总行反洗钱工作办公室
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考题 问答题对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
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考题 问答题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？
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考题 单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A 反洗钱协查小组B 当地人民银行C 中国人民银行D 总行反洗钱工作办公室
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考题 判断题反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施A 对B 错
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考题 单选题根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A 该客户有向境外转款的迹象B 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
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考题 问答题根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
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考题 判断题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。A 对B 错
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考题 判断题反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。A 对B 错
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考题 单选题对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。A 撤销交易B 冻结账户C 临时止付D 报告公安部门
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