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《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

  • A、银监局
  • B、中国人民银行
  • C、银行业协会
  • D、公安机关

参考答案

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考题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取冻结措施() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()
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考题 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时
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考题 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()
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考题 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。此题为判断题(对，错)。
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考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。 A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行当地分支机构C、中国反洗钱监测分析中心D、当地公安部门
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考题 反洗钱调查过程中,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。 A、当地公安部门B、中国人民银行当地分支机构C、金融机构上级主管单位D、中国人民银行总行
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考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。 A、中国人民银行当地分支机构B、公安机关C、司法机关D、银行监督管理机关
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考题 调查可疑交易活动时,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向当地公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。A、金融机构反洗钱小组B、当地公安机关C、中国人民银行行长或主管副行长D、当地人民法院
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考题 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A、24小时；B、36小时；C、48小时；D、72小时。
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考题 根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
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考题 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
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考题 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
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考题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。A、管理B、冻结C、转移D、查封
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考题 单选题对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。A 正确B 错误
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考题 单选题《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。A 银监局B 中国人民银行C 银行业协会D 公安机关
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考题 问答题对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
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考题 问答题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？
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考题 单选题《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A 24小时B 36小时C 48小时D 72小时
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考题 判断题反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施A 对B 错
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考题 单选题根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A 该客户有向境外转款的迹象B 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
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考题 问答题根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
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考题 单选题《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。A 负责人B 反洗钱处处长C 反洗钱侦察科科长D 反洗钱处科员
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