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中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。

  • A、2
  • B、3
  • C、4
  • D、5

参考答案

更多 “中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。A、2B、3C、4D、5” 相关考题
考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组,调查组成员不得少于2人,并且至少2人持有中国人民银行执法证() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。 A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构发现符合《反洗钱调查实施细则》第六条的可疑交易活动,应当核实,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。 A、合法合理B、效率C、保密D、公正
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。 A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。 A、2B、3C、4D、5
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考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
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考题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法合理、效率和安全的原则。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）A、1人B、2人C、3人D、5人
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考题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）A、中国人民银行B、需要协助调查的省一级分支机构C、本行（部）行长（主任）D、本行（部）主管副行长（副主任）
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考题 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
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考题 《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则A、合法B、合理C、效率D、保密
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考题 反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。
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考题 判断题中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。A 对B 错
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考题 判断题调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A 对B 错
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考题 单选题关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）A 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组B 调查组成员不得少于3人C 调查组成员均应持有中国人民银行执法证D 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
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考题 多选题中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则A合法B合理C效率D保密
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考题 多选题各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。A合法B合理C效率D保密E审慎
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考题 单选题中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）A 1人B 2人C 3人D 5人
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考题 单选题中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。A 2B 3C 4D 5
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