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客户身份识别的含义包括()
- A、了解客户本人的真实身份
- B、了解客户的交易目的和交易性质
- C、了解客户的资金来源和用途
- D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
参考答案
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考题
多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
考题
问答题关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?
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