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非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。

  • A、个人身份
  • B、代理人
  • C、法人
  • D、员工

参考答案

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考题 在防范和处置非法集资工作中,应提升防范和处置非法集资的责任意识。下列保险机构中,做法不正确的是() A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传
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考题 以下对非法集资发生风险损失后的认识,不正确的是() A.非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担B.发生损失后，广大公众采取有序集会、上访等活动合理表达诉求，则可以获得保险公司和政府相关部门补偿的部分损失C.保险消费者和社会公众应树立“理性投资、风险自担”的意识D.产生非法集资的损失，并不由保险机构或政府买单
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考题 防范和处置非法集资,保险公司应承担主体责任,各层级保险从业人员不得参与非法集资活动() 此题为判断题(对，错)。
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考题 各级公司是开展防范非法集资宣传教育工作的主体，应面向（）进行防范非法集资宣传。A、客户B、社会公众C、保险从业人员D、特定人群
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考题 （）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。A、山东证监局B、山东银监局C、人民银行济南分行D、国务院E、山东保监局
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考题 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。A、地方人民政府B、公安机关C、信访部门D、工商部门
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考题 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
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考题 目前的非法集资活动主要包括（）等形式。A、非法吸取公众存款B、集资诈骗C、非法销售上市公司股票D、非法发行债券
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考题 各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中的主要职责包括（）A、定期或不定期组织开展防范和处置非法集资风险管理的宣传教育及相关培训；B、每月第五个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况。C、在非法集资案件后续处置中要深入查明案发原因，厘清责任并确保责任追究到位。
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考题 某公司保险销售从业人员以委托理财的方式非法吸收公众资金，此行为涉嫌（）A、诈骗B、保险诈骗C、侵占D、非法集资
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考题 各级公司应公布非法集资风险举报电话和举报邮箱，指定专人负责，认真做好受理、核查工作，确保非法集资举报办理达到80%。
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考题 以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B、通过网上银转移资金C、在一家银行开立一个个人账户用于取现D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
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考题 非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。A、知识分子和工人B、工人和农民C、老师和学生D、离休人员和下岗职工
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考题 集资诈骗罪，是指不以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
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考题 从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。A、设立空壳公司B、非法集资C、开立空头支票D、洗钱
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考题 判断题非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为A 对B 错
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考题 判断题非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。A 对B 错
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考题 单选题地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。A 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B 在多家银行开立多个个人账户用于取现C 投资理财D 通过网上银转移资金
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考题 单选题非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。A 知识分子和工人B 工人和农民C 老师和学生D 离休人员和下岗职工
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考题 单选题从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。A 设立空壳公司B 非法集资C 开立空头支票D 洗钱
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考题 多选题各级公司是开展防范非法集资宣传教育工作的主体，应面向（）进行防范非法集资宣传。A客户B社会公众C保险从业人员D特定人群
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考题 单选题下列关于非法销售基金的说法，错误的是（　　）。A 非法销售基金的形式包括冒充拥有基金公司投资信息拉拢客户进行委托理财B 非法销售基金的形式包括冒充拥有基金公司投资信息进行股票咨询的业务员C 冒用国内基金公司进行的非法证券活动多以高额回报为诱饵D 冒用国内基金公司进行的非法证券活动多以境内基金为幌子
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考题 多选题目前的非法集资活动主要包括（）等形式。A非法吸取公众存款B集资诈骗C非法销售上市公司股票D非法发行债券
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考题 单选题非法集资的形式不包括（）。A 通过会员卡、消费卡的形式非法集资B 利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资C 利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资D 在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券
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考题 单选题下列情形中，可以成立非法集资单位犯罪的是（）A 甲、乙、丙出资设立一家公司专门从事非法集资犯罪活动B 甲、乙、丙出资设立的公司成立后以非法集资为主要经营活动C 甲、乙、丙出资合法成立了公司，后来以单位名义非法集资，所获收入归单位D 某公司董事长及总经理以公司名义非法集资，所获收入由他们二人平分
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考题 单选题保险公司所面临（）风险是指保险机构工作人员或销售人员利用职务便利或公司管理漏洞，假借销售保险名义、制售虚假保险单证或理财协议，向社会公众给予或承诺给予高额回报并非法吸收资金。A 洗钱B 非法集资
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考题 单选题非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。A 个人身份B 代理人C 法人D 员工
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