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中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。

  • A、2007年
  • B、2008年
  • C、2005年
  • D、2006年

参考答案

更多 “中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A、2007年B、2008年C、2005年D、2006年” 相关考题
考题 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。 A.2007年B.2008年C.2005年D.2006年
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考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易
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考题 中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
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考题 中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()
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考题 人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心
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考题 中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《反洗钱法》规定的举报接受机关是：A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关D.中国人民银行和公安机关
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考题 中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构
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考题 《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、成年子女D、人民检察院E、中国人民银行
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考题 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？
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考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。A、客户身份识别B、交易记录保存C、大额交易D、可疑交易
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考题 中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。A、客户身份识别B、交易记录保存C、大额交易D、可疑交易
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考题 下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）A、银监局B、保监局C、中国人民银行及分支机构D、中国反洗钱监测分析中心
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考题 中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、保卫局D、分支机构
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考题 以下说法中正确的是：（）A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
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考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
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考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
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考题 中国人民银行反洗钱职责有（）。A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、在职责范围内调查可疑交易活动D、对洗钱活动进行依法定罪E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
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考题 中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱中心C、反洗钱监测中心D、中国银监会反洗钱监测中心
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考题 单选题中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱中心C 反洗钱监测中心D 中国银监会反洗钱监测中心
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考题 单选题人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国反洗钱监察中心C 中国反洗钱监控中心D 中国反洗钱监测中心
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考题 问答题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
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考题 单选题中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。A 客户身份识别B 交易记录保存C 大额交易D 可疑交易
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考题 单选题《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A 反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 保卫局D 分支机构
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考题 单选题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A 2007年B 2008年C 2005年D 2006年
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考题 多选题下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）A银监局B保监局C中国人民银行及分支机构D中国反洗钱监测分析中心
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考题 多选题《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）A中国反洗钱监测分析中心B公安机关C人民法院D人民检察院E中国人民银行
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