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金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?


参考答案

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考题 金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的多少个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送?

考题 金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构的境外分支机构可以不遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定() 此题为判断题(对,错)。

考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,金融机构应向中国人民银行报告。此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有()的,遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。A、要求B、严格要求C、更严格要求D、规定

考题 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。 A.人民银行派驻海外机构B.当地国家司法机关C.我国驻该国使领馆D.金融机构总部

考题 应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:A.金融机构总部。B.金融机构集团。C.金融机构分支机构。D.金融机构及其分支机构。

考题 下列说法哪些正确。() A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

考题 金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。 A、5B、7C、10D、15

考题 金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱机构的工作。此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,如果该办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应()。A、向中国人民银行报告B、遵守驻在国家(地区)规定C、执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求D、向国务院报告

考题 金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在地国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送()A、3B、5C、7D、10

考题 金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。A、中国B、联合国C、驻在国家或者地区D、金融特别行动工作组

考题 按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

考题 如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构应选择()的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。A、金融机构B、我国C、更为严格D、分支机构

考题 下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是()A、每半年结束后的7个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B、每半年结束后的5个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C、重大情况及时报告D、不必向人民银行报送任何信息,只接受境外监管部门的指导

考题 中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。A、中华人民共和国B、驻在国家或地区C、中国及驻在国家或地区D、国际

考题 单选题金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向()。A 中国人民银行B 中国反洗钱监测中心C 行业监管部门D 公安部

考题 单选题中资金融机构的境外分支机构应当遵循反()洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。A 中华人民共和国B 驻在国家或地区C 中国及驻在国家或地区D 国际

考题 单选题金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在地国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送()A 3B 5C 7D 10

考题 判断题证券公司在境外开展业务,应该首先遵循驻在国家反洗钱法律,协助所在国反洗钱机构工作。A 对B 错

考题 单选题金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。A 中国B 联合国C 驻在国家或者地区D 金融特别行动工作组

考题 单选题《金融机构反洗钱规定》要求,()的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A 金融机构总部B 金融机构的所有分支机构C 金融机构及其分支机构D 金融机构的一级分支机构

考题 问答题金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?

考题 单选题如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构应选择()的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。A 金融机构B 我国C 更为严格D 分支机构

考题 判断题金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。A 对B 错