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现场检查意见书的内容包括什么?
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考题
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。A.纪律处分建议B.行政处罚意见C.改进意见与措施D.以上都是
考题
下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是()。A、现场检查时,检查人员可少于2人B、未出示执法证和检查通知书,金融机构有权拒绝检查C、现场检查后,中国人民银行应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构D、现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
考题
《现场检查意见书》应当包括()。A、检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。B、对被查单位处理的初步意见。C、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。
考题
《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,以下属于《现场检查意见书》内容的是()。A、总结会谈的情况B、与被检查单位的不同意见C、检查发现的问题及其评价和判断D、现场检查的基本情况
考题
单选题人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来?()A
相应的法律文书的B
现场检查人员的现场作业。C
现场检查报告。D
现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
考题
单选题《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,以下属于《现场检查意见书》内容的是()。A
总结会谈的情况B
与被检查单位的不同意见C
检查发现的问题及其评价和判断D
现场检查的基本情况
考题
单选题下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是()。A
现场检查时,检查人员可少于2人B
未出示执法证和检查通知书,金融机构有权拒绝检查C
现场检查后,中国人民银行应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构D
现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
考题
单选题主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作()。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。A
现场检查工作底稿B
现场检查取证记录C
现场检查事实认定书D
现场检查意见书
考题
单选题下列现场检查程序合法的是()A
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B
现场检查时,检查人员不得少于2人,并应向被检查单位出示现场检查通知书。C
现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,送达被检查机构。D
现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
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