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现场检查意见书的内容包括什么?

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考题 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?

考题 现场检查意见书应当包括()。 A、检查时间B、检查事项C、检查内容D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定E、检查结论

考题 现场检查意见书的内容包括()。 A、检查情况B、检查结果C、检查评价D、改进意见与措施

考题 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后,应当制作(),加盖公章,送达被检查机构。 A、现场检查事实确认书B、现场检查处罚意见书C、现场检查意见书D、现场检查处罚决定书

考题 现场检查意见书的内容除检查时间、检查事项、检查内容对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定外,还应当包括对被查单位的处罚意见。() 此题为判断题(对,错)。

考题 中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。A.纪律处分建议B.行政处罚意见C.改进意见与措施D.以上都是

考题 现场检查处理阶段包括(  )。A.检查处理的方式 B.“现场检查意见书”的作出和执行 C.“行政处罚决定书”的作出 D.“行政处罚决定书”的执行 E.现场检查事实与评价

考题 简述制作《现场检查笔录》中检查情况一栏所包括的内容的意义是什么。

考题 下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是()。A、现场检查时,检查人员可少于2人B、未出示执法证和检查通知书,金融机构有权拒绝检查C、现场检查后,中国人民银行应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构D、现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

考题 人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来?()A、相应的法律文书的B、现场检查人员的现场作业。C、现场检查报告。D、现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

考题 《现场检查意见书》应当包括()。A、检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。B、对被查单位处理的初步意见。C、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。

考题 现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()。A、处罚通知B、检查情况C、检查评价D、改进意见和措施

考题 《现场检查意见书》应当包括()A、检查时间B、检查事项C、检查内容D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见

考题 现场检查意见书的内容包括什么?

考题 现场检查档案包括()A、现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿B、谈话记录、检查意见书、资料调阅清单C、检查取证记录、检查事实确认书D、行政处罚告知书、行政处罚决定书

考题 总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后,检查组形成的材料是()。A、《现场检查意见书》B、《检查事实与评价》C、《行政处罚意见书》D、《现场检查报告》

考题 《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,以下属于《现场检查意见书》内容的是()。A、总结会谈的情况B、与被检查单位的不同意见C、检查发现的问题及其评价和判断D、现场检查的基本情况

考题 主监管员应当及时将经审定的《现场检查立项建议书》交现场检查部门,供其据以制定()A、现场检查意见书B、现场检查通知书C、现场检查方案D、现场检查报告

考题 单选题人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来?()A 相应的法律文书的B 现场检查人员的现场作业。C 现场检查报告。D 现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

考题 单选题《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,以下属于《现场检查意见书》内容的是()。A 总结会谈的情况B 与被检查单位的不同意见C 检查发现的问题及其评价和判断D 现场检查的基本情况

考题 单选题下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是()。A 现场检查时,检查人员可少于2人B 未出示执法证和检查通知书,金融机构有权拒绝检查C 现场检查后,中国人民银行应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构D 现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

考题 单选题主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作()。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。A 现场检查工作底稿B 现场检查取证记录C 现场检查事实认定书D 现场检查意见书

考题 单选题总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后,检查组形成的材料是()。A 《现场检查意见书》B 《检查事实与评价》C 《行政处罚意见书》D 《现场检查报告》

考题 多选题《现场检查意见书》应当包括()A检查时间B检查事项C检查内容D对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定检查结论以及对被查单位的处理意见

考题 多选题现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()。A处罚通知B检查情况C检查评价D改进意见和措施

考题 问答题反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?

考题 单选题下列现场检查程序合法的是()A 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B 现场检查时,检查人员不得少于2人,并应向被检查单位出示现场检查通知书。C 现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,送达被检查机构。D 现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。