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非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。
- A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
- B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
- C、金额特别巨大的网上资金交易
- D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
参考答案
更多 “非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外C、金额特别巨大的网上资金交易D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易” 相关考题
考题
网络使我们的生活方便快捷,同时也可能带来不利于人们身心健康的因素,因此我们应该( )。
A.抵制网上一切信息B.避免沉溺于网络游戏C.相信网络上的信息都是正确的D.通过网络寻找暴富途径
考题
手机、互联网等各种现代化通讯传播手段在给我们的日常生活和工作带来方便的同时，也带来新的困扰，如“信息焦虑症”等。上述材料表明（）A、事物是一分为二的B、任何事物都分为优点和缺点C、矛盾具有特殊性D、事物的性质是不确定的
考题
机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同时，在其制造及运行、使用过程中，也会带来机械伤害和非机械危害。下列属于机械伤害的是（）。A、噪声B、挤压C、触电D、高温
考题
随着互联网和政府内网的广泛普及，传统的调查方式逐渐开始走向网络，如（）等，与传统的面对面、口说笔记的调查方式相比，更加快捷方便，容易统计。A、网上问卷调查B、网上论坛C、网上留言D、网上访谈
考题
金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。A、灵活性B、合理性C、风险性D、持续性
考题
“汇市通”个人外汇买卖是中国工商银行为满足广大客户换汇、炒汇需求以实现外币保值、增值而推出的一项电子金融服务产品，其主要交易方式为（）A、电话交易B、柜面交易C、自助机交易D、网上交易
考题
单选题机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同时，在其制造及运行、使用过程中，也会带来机械伤害和非机械危害。下列属于非机械伤害的是（）。A
撞击B
挤压C
触电D
切割
考题
单选题机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同时，在其制造及运行、使用过程中，也会带来机械伤害和非机械危害。下列属于机械伤害的是（）。A
噪声B
挤压C
触电D
高温
考题
单选题（）因其方便、经济、快捷，而逐渐成为人们在工作及生活中主要的交流方式之一。A
电话沟通B
面对面沟通C
EMAIL沟通D
商业信函沟通
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