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金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）
- A、由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。
- B、由保卫部门负责对付犯罪技能。
- C、由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。
- D、由风控部门负责反洗钱内部审计。
参考答案
更多 “金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）A、由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。B、由保卫部门负责对付犯罪技能。C、由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。D、由风控部门负责反洗钱内部审计。” 相关考题
考题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A、金融机构反洗钱牵头部门负责人B、金融机构反洗钱高级管理人员C、金融机构的负责人D、金融机构直接负责的董事
考题
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
考题
总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
会议审批方式是由风险管理与内控委员会会议审批的方式，会议由（）负责组织、记录并整理形成会议纪要（详细记录审批过程、审批结论等），由牵头审批人审核签发。A、风险管理部门B、评估部门C、授信审批部门D、资产保全部门
考题
自助银行监控由分支行（）A、个人业务部门负责B、个人业务部门、所属营业部、信息技术部门分工负责C、个人业务部门、信息技术部门分工负责D、个人业务部门、信息技术部门和安全保卫部门分工负责
考题
单选题自助银行监控由分支行（）A
个人业务部门负责B
个人业务部门、所属营业部、信息技术部门分工负责C
个人业务部门、信息技术部门分工负责D
个人业务部门、信息技术部门和安全保卫部门分工负责
考题
单选题会议审批方式是由风险管理与内控委员会会议审批的方式，会议由（）负责组织、记录并整理形成会议纪要（详细记录审批过程、审批结论等），由牵头审批人审核签发。A
风险管理部门B
评估部门C
授信审批部门D
资产保全部门
考题
单选题金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A
金融机构反洗钱牵头部门负责人B
金融机构反洗钱高级管理人员C
金融机构的负责人D
金融机构直接负责的董事
考题
单选题金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A
反洗钱部门负责人B
负责人C
反洗钱经办人员D
业务人员
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