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金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
- A、侦查
- B、协查
- C、补正通知
- D、实地查访
参考答案
更多 “金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。A、侦查B、协查C、补正通知D、实地查访” 相关考题
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施
考题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或身份证明文件、回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施
A、最高人民法院B、公安部C、中国人民银行D、保监会
考题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有( )A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件,可以采取以下措施()识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.客户回访C.向公安、工商行政管理等部门核实D.实地查访
考题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、电话查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。B、回访客户。C、实地查访。D、向公安、工商行政管理等部门核实。E、其他可依法采取的措施。
考题
柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、要求客户提供承诺证明D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
多选题金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：A要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。B回访客户。C实地查访。D向公安、工商行政管理等部门核实。E其他可依法采取的措施。
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向公安、工商行政管理等部门核实
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。B回访客户。C实地查访。D向公安、工商行政管理等部门核实。E其他可依法采取的措施。
考题
单选题柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。A
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B
回访客户C
要求客户提供承诺证明D
向公安、工商行政管理等部门核实
考题
单选题证券公司可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（ ）Ⅰ．核对有效身份证件或者其他身份证明文件Ⅱ．回访客户Ⅲ．实地查访Ⅳ．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅳ
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