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一次性金融服务识别要点包括哪些？
- A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
- C、登记客户身份基本信息
- D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
参考答案
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考题
一次性金融服务识别要点包括()。
A.了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C.登记客户身份基本信息D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
一次性金融服务识别要点包括哪些?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.核对客户的有效件或者其他明文件C.登记客户身份基本信息D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
考题
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。
考题
多选题应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外汇等值1000美元以上D交易金额单笔外汇等值10000美元以上
考题
多选题一次性金融服务识别要点包括哪些？（）A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C登记客户身份基本信息D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
单选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A
办理代理业务B
办理一次性业务C
与客户新建立业务关系D
5万元以上大额现金存取
考题
多选题一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。A现金汇款B现金存款C现钞兑换D票据兑付
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