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对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）
- A、《反洗钱调查封存清单》期满后
- B、封存48小时后，未接到继续封存通知的
- C、按照《解除封存通知书》后
- D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
参考答案
更多 “对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）A、《反洗钱调查封存清单》期满后B、封存48小时后，未接到继续封存通知的C、按照《解除封存通知书》后D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的” 相关考题
考题
对反洗调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,禁任人员擅自启用或改动,在种情况下可正式解除封存。()
A、《反洗调查封存清单》期满后;B、封存48小时后，未接到继续封存通知的;C、按照《解除封存通知书》后;D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的。
考题
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()
A.《反洗钱调查封存清单》期满后B.封存48小时后，未接到继续封存通知的C.按照《解除封存通知书》后D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
考题
调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员差点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》,一式三份,有调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份调查人员留存,一份附卷备查。()
此题为判断题(对，错)。
考题
关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
考题
根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的?()
A、在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
考题
下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
考题
下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。B、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
考题
下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理B、调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关D、调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
考题
反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）A、对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施B、对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍C、人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断D、反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见E、人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
考题
单选题下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）A
《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理B
调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查C
被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关D
调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
考题
单选题以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。A
保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果B
保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责C
如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况D
保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
考题
多选题根据反洗钱法的规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种做法是允许的（）A在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走B对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存C调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或盖章，一份交金融机构，一份附卷备查D客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
考题
单选题调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。A
《反洗钱协查封存清单》B
《反洗钱材料封存清单》C
《反洗钱调查封存清单》D
《反洗钱资料封存清单》
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