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某面包店.该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后。立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近IO万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年谈账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元.转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中。金额为199800元的交易多达59笔。请说出下面情况符合哪些可疑情形()

  • A、短期内相同收付款人之问频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
  • B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
  • C、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
  • D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

参考答案

更多 “某面包店.该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后。立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近IO万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年谈账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元.转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中。金额为199800元的交易多达59笔。请说出下面情况符合哪些可疑情形()A、短期内相同收付款人之问频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑” 相关考题
考题 请说出下面情况符合哪些可疑情形?()某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中,金额为199800元的交易多达59笔。A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

考题 某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共:转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

考题 如果面粉价格继续上涨,佳食面包店的面包成本必将大幅度增加。在这种情况下,佳食面包店将会考虑以扩大饮料的经营来弥补面包销售利润的下降。但是,佳食面包店只有保证面包销售利润不下降。才可避免整体收益明显减少。 以下哪项陈述可以从上文得出? A.如果佳食面包店的整体收益减少,它购买面粉的成本将继续增加 B.如果佳食面包店的整体收益减少,要么扩大饮料的经营,要么减少面包的销售 C.如果面粉的价格继续上涨,佳食面包店的整体收益将明显减少 D.即使佳食面包店的整体收益不减少,购买面粉的成本也不会降低

考题 下列收入应计入我国GDP的有( )。A.面粉厂出售给面包厂的面粉B.在上海的英国人工资C.面包店出售给中学生的面包D.在纽约的中国人工资

考题 小艾跟妹妹小卉一起走在街上,突然小艾对小卉说:“对了,我外甥小刚就在前面那家面包店上班,我们过去买点面包吧。”但是小卉却说“我没有小刚这个外甥。”据此可知,卉应该是小刚的______。A.阿姨 B.妻子 C.妈妈 D.姑姑

考题 1922年.住在莫斯科的彼得罗夫以每月35卢布的价格,承包自家附近的面包店,每天购买面包的人络绎不绝。彼得罗夫生意红火的原因得益于( )。 A.自身经营有方 B.市场供销两旺 C.当时食物紧缺 D.新经济政策的实施

考题 花心面包店是由张三、李四、王五创建的普通合伙企业。2013年6月,张三不幸遇车祸身亡。家中有妻子陈翠和儿子张兴(12岁)。此时面包店的净资产仍有近50万元,但李四、王五二人担心财产分割会影响该店的发展,遂主动与陈翠商量,希望其能入伙。对此事的不正确说法是:A.如果陈翠表示愿意入伙,则可当然地代替张三成为面包店的合伙人 B.陈翠想让儿子张兴一人代替丈夫成为面包店的合伙人,这种想法可以实现 C.如果陈翠不愿意入伙,则可与张兴共同继承属于张三的财产份额 D.如果陈翠愿意入伙,则要对入伙以前面包店的债务负连带责任

考题 以下哪个选项是横向兼并的例子()。A、两家肉店的合并B、肉店与农场的合并C、肉店与面包店的合并D、肉店与饭店的合并

考题 对以下哪一项生产活动发放的贷款属于农产品加工贷款()A、面包店生产面包B、棉纺织印染C、用猪皮制造皮鞋D、生产面粉

考题 请运用马尔柯夫分析法解决如下问题 在本年1月1日,A,B,C三个面包店分别占有本地市场份额的40%,40%和20%。根据市场研究所的研究,A店保留其顾客的90%而增得B的5%,增得C的10%。B店保留其顾客的85%,而得A的5%,增得C的7%。C店保留其顾客的83%,增得A的5%,增得B的10%。假定将来没有竞争改变转移概率矩阵,平衡状态能够形成,即三个面包店保留,增加,减少的顾客数不再改变了,试求最终的即平衡时各店的市场分享率。首先根据由市场调研得出的三个面包店市场占有率的变化,导出转移概率矩阵,以下有关本例中导出的转移概率矩阵,说法正确的是:()。A、该矩阵是一个三行三列矩阵B、该矩阵是一个三行一列矩阵C、该矩阵是一个一行三列矩阵D、该矩阵第二行第二列的值为0.85E、该矩阵第三行第二列的值为0.1

考题 以下哪个是纵向兼并的例子()。A、肉店与面包店的合并B、两家肉店的合并C、肉店与农场的合并D、肉店与饭店的合并

考题 请运用马尔柯夫分析法解决如下问题 在本年1月1日,A,B,C三个面包店分别占有本地市场份额的40%,40%和20%。根据市场研究所的研究,A店保留其顾客的90%而增得B的5%,增得C的10%。B店保留其顾客的85%,而得A的5%,增得C的7%。C店保留其顾客的83%,增得A的5%,增得B的10%。假定将来没有竞争改变转移概率矩阵,平衡状态能够形成,即三个面包店保留,增加,减少的顾客数不再改变了,试求最终的即平衡时各店的市场分享率。对上述方程组求解可以得知A,B,C三个面包店处于平衡状态时的市场份额,以下说法正确的是:()。A、处于平衡状态时A面包店的市场份额为0.29B、处于平衡状态时A面包店的市场份额为0.28C、处于平衡状态时A面包店的市场份额为0.43D、处于平衡状态时B面包店的市场份额为0.28E、处于平衡状态时C面包店的市场份额为0.28

考题 一个小孩拿起石头,打碎了商店的窗玻璃。做错了事情的孩子跑掉了,商店老板自认倒霉,拿出一笔钱去买玻璃重新安上;这下,玻璃店有了生意,赚到了一笔小钱;玻璃店店主用这笔钱去面包店买了面包,面包店又有活干了;面包店老板又去农民那里买进了几斤面粉……仅仅碎了一块玻璃,却带动了社会上许多行业的发展,甚至创造了就业机会,这可真是坏事变成好事的绝佳案例!这个虚拟的案例正是经济学中一个著名的理论──破窗理论。 根据破窗理论,下列说法正确的是:A、打碎玻璃的损失及卖出玻璃的收益都促进了经济的增长B、如果玻璃不被打碎,商店老板也可能主动更换玻璃C、用于买玻璃的钱也能通过其他途径促进经济发展D、按照破窗理论,打碎玻璃有助于社会经济的发展

考题 下列产品中不属于中间产品的是()A、某造船厂购进的钢材B、某造船厂购进的厂房C、某面包店购进的面粉D、某服装厂购进的棉布

考题 请运用马尔柯夫分析法解决如下问题 在本年1月1日,A,B,C三个面包店分别占有本地市场份额的40%,40%和20%。根据市场研究所的研究,A店保留其顾客的90%而增得B的5%,增得C的10%。B店保留其顾客的85%,而得A的5%,增得C的7%。C店保留其顾客的83%,增得A的5%,增得B的10%。假定将来没有竞争改变转移概率矩阵,平衡状态能够形成,即三个面包店保留,增加,减少的顾客数不再改变了,试求最终的即平衡时各店的市场分享率。以下有关马尔柯夫分析的平衡条件分析错误的是:()。A、达到平衡条件的前提条件是转移概率矩阵不变B、三个面包店在平衡状态周期的市场份额与紧前一周期相比有明显差别C、在达到平衡状态以后,三个面包店的市场份额将不再变化D、三个面包店在初始周期的市场份额将影响其在平衡状态周期的市场份额E、若达到平衡条件需要n个周期,则转移概率矩阵的n次方所得矩阵的各行相等

考题 单选题下列产品中不属于中间产品的是()A 某造船厂购进的钢材B 某造船厂购进的厂房C 某面包店购进的面粉D 某服装厂购进的棉布

考题 多选题请运用马尔柯夫分析法解决如下问题 在本年1月1日,A,B,C三个面包店分别占有本地市场份额的40%,40%和20%。根据市场研究所的研究,A店保留其顾客的90%而增得B的5%,增得C的10%。B店保留其顾客的85%,而得A的5%,增得C的7%。C店保留其顾客的83%,增得A的5%,增得B的10%。假定将来没有竞争改变转移概率矩阵,平衡状态能够形成,即三个面包店保留,增加,减少的顾客数不再改变了,试求最终的即平衡时各店的市场分享率。为了求得三个面包店在平衡状态周期的市场份额,我们可以利用其与转移概率矩阵之间的关系通过列方程组解决,设X1,X2,X3分别为A,B,C三个面包店在平衡状态周期的市场份额,以下表达式不能作为该方程组中的方程的是:()。A0.9X1+0.05X2+0.1X3=X1B0.9X1+0.05X2+0.05X3=X1C0.05X1+0.85X2+0.1X3=X2D0.05X1+0.1X2+0.83X3=X3EX1+X2+X3=1

考题 问答题甲公司经营连锁面包店。2×18年,甲公司向客户销售5 000张储值卡,每张卡的面值为200元,总额为100万元。客户可在甲公司经营的任何一家门店使用该储值卡进行消费。根据历史经验,甲公司预期客户购买的储值卡中将有大约相当于储值卡面值金额5%的部分不会被消费。截至2×18年12月31日,客户使用该储值卡消费的金额为400 000元。

考题 多选题某面包店.该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后。立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近IO万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年谈账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元.转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中。金额为199800元的交易多达59笔。请说出下面情况符合哪些可疑情形()A短期内相同收付款人之问频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付D自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑

考题 多选题某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包.2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小,经统计,2007年该账户共:转帐收入101笔,金额27346894.67元,提现79笔,金额12848900元,金额为199800元的交易多达59笔,转账付出109笔,金额17692620元,全年无1笔存入现金交易。请问,该公司的交易符合以下哪些疑点()A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。C没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。D自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。

考题 多选题某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27,346,894.67元;提现79笔,金额12,848,900元,转账付出109笔,金额17,692,620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中,金额为199,800元的交易多达59笔。请说出案例中的情况符合哪些可疑情形()A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。C没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。D自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。

考题 单选题以下哪个是纵向兼并的例子()。A 肉店与面包店的合并B 两家肉店的合并C 肉店与农场的合并D 肉店与饭店的合并

考题 单选题垄断协议分为横向垄断协议和纵向垄断协议。下列哪一垄断协议与其他三项不同?A 甲市销售额排名前五的手机销售门店召开会议,指定下半年各类手机产品的最低价格B 乙市四家景大的面包店纪全市五十家面包店组织在 思协议指定采购某品牌面粉C 丙市七家米格厂互相约定,各米检厂只能在划定的区域内销售米粉D 丁市某电器生产公司和八家电器销售公司约定对外批发电器的销售价格

考题 单选题以下哪个选项是侧向兼并的例子()。A 肉店与面包店的合并B 两家肉店的合并C 肉店与农场的合并D 肉店与饭店的合并

考题 单选题男:我现在在超市门口,你说的饭馆是不是在超市对面?女:不是,超市旁边不是有一家面包店吗?你过了面包店才能看到饭馆。问:他们最可能在哪儿见面?A 超市B 书店C 饭馆D 面包店

考题 单选题对以下哪一项生产活动发放的贷款属于农产品加工贷款()A 面包店生产面包B 棉纺织印染C 用猪皮制造皮鞋D 生产面粉

考题 单选题警察在哪里抓住了一个小偷?A 面包店B 城里C 农村D 办公室

考题 单选题当超级商场进入小镇时,我们的小型()突然间显得过时了。A 饭店B 连锁店C 面包店D 蛋糕店