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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
参考答案
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考题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。C、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
考题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C、报告可疑交易的情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
单选题金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。A
毒品犯罪B
走私犯罪C
抢劫犯罪D
洗钱活动
考题
单选题境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。A
查询B
冻结C
扣划D
以上都是
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